英力特:第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2019-033
寧夏英力特化工股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2019年4月12日以專人送達(dá)或通訊方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。
2.本次會(huì)議于2019年4月23日以通訊表決方式召開。
3.本次會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。
4.本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張華先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席。
5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2019年第一季報(bào)告全文及正文》。
《2019年第一季報(bào)告全文及正文》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)
2019年4月24日
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