英力特:第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2019-034
寧夏英力特化工股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2019年4月12日以專人送達或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。
2.本次會議于2019年4月23日以通訊表決方式召開。
3.本次會議應表決監(jiān)事5人，實際表決監(jiān)事5人。
4.本次會議由監(jiān)事會主席余光瑞女士主持，部分高級管理人員列席。
5.本次會議的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年第一季報告全文及正文》。
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2019年第一季度報告全文及正文的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
1.經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月24日
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