英力特:關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2019-006
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
（一）會議屆次：2019年第一次臨時(shí)股東大會
（二）召集人：公司董事會
2019年1月31日，公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司2019年第一次臨時(shí)股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
（四）會議召開的日期和時(shí)間
1.現(xiàn)場會議召開日期、時(shí)間：2019年2月20日（星期三）下午14:30
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年2月20日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2019年2月19日15:00)至投票結(jié)束時(shí)間(2019年2月20日15:00)間的任意時(shí)間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東
大會，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2019年2月15日（星期五）
（七）會議出席對象
1．在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止股權(quán)登記日2019年2月15日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3．公司聘請的律師。
（八）會議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
（二）關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
（三）關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
第（一）項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，須經(jīng)股東大會特別決議審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案均為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見2019年2月1日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：代表以下全部議案 √
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī) √
構(gòu)的議案
3.00 關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī) √
構(gòu)的議案
四、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持股東授權(quán)委托書（見附件）、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。
2.法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記。
3.異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（二）登記時(shí)間
2019年2月19日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）
（三）登記地點(diǎn)
寧夏英力特化工股份有限公司證券部
信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力特化工股份有限公司證券部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）
郵政編碼：753202
(四）其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：楊向前 郭宗鵬
聯(lián)系電話：0952－3689323 傳真：0952－3689589
本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。（具體流程詳見附件1）
六、備查文件
1.召集本次股東大會的董事會決議。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
2019年2月1
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360635
2、投票簡稱：英力投票
3、本次股東大會不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。如股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
投票時(shí)間：2019年2月20日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年2月19日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年2月20日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席寧夏
英力特化工股份有限公司于2019年2月20日召開的公司2019年第一次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，表決意見如下。
提案編 提案名稱 備注 同 反 棄
碼 意 對 權(quán)
該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì) √
機(jī)構(gòu)的議案
3.00 關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì) √
機(jī)構(gòu)的議案
注：1.如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；2.委托人為個(gè)人的需要股東本人簽名，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
委托人名稱： 委托人簽名（或蓋章）：
持有股份數(shù)量： 股份性質(zhì)：
受托人姓名： 身份證號碼：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期:
授權(quán)委托書有效期限:
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