英力特:關(guān)于變更2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號(hào)：2019-005
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于變更2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月31日召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就相關(guān)情況說明如下：
一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的說明
公司原2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡稱“瑞華”）自2013年起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，已連續(xù)5年為本公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，公司2018年度不再續(xù)聘其為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就不再續(xù)聘及相關(guān)事宜通知瑞華并取得理解，公司及公司董事會(huì)對(duì)瑞華多年來為公司提供的專業(yè)服務(wù)和辛勤付出表示衷心感謝。
鑒于瑞華的審計(jì)年限和公司實(shí)際，為了確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，公司擬將2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中審眾環(huán)。
二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
類型：特殊普通合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420106081978608B
主要經(jīng)營場(chǎng)所：武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：石文先
成立日期：2013年11月6日
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告：驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告：辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告：基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決審計(jì)；代理記帳：會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（許可項(xiàng)目、經(jīng)營期限與許可證核定的項(xiàng)目、期限一致）。
三、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審批程序
（一）關(guān)于變更2018年財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜公司已經(jīng)提前通知瑞華并取得理解。
（二）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中審眾環(huán)的資質(zhì)和履歷進(jìn)行了審查，認(rèn)為中審眾環(huán)具備提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議聘任中審眾環(huán)為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（三）公司于2019年1月31日召開的第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中審眾環(huán)為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將以上議案提交股東大會(huì)審議；獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意提交股東大會(huì)審議的獨(dú)立意見。
（四）公司本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。
四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
我們查閱了中審眾環(huán)的簡介、證照和資質(zhì)等資料，我們認(rèn)為中審眾環(huán)具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿足公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求；公司董事會(huì)在審議《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前，已取得我們的事前書面認(rèn)可。
我們認(rèn)為公司本次變更審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將《關(guān)于變更公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
五、備查文件
（一）公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可函、獨(dú)立董事意見；
（四）中審眾環(huán)營業(yè)執(zhí)照；中審眾環(huán)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證；中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)證書。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)
2019年2月1日
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