600803:新奧股份關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
600803:新奧股份關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年6月21日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年6月21日10點00分
召開地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號新奧科技園B座公司會議室(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2019年6月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 公司2018年度董事會工作報告 √
2 公司2018年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司2018年度報告及摘要 √
4 公司2018年度內(nèi)部控制評價報告 √
5 公司2018年度財務(wù)決算報告 √
6 公司2018年度利潤分配預(yù)案 √
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
8 公司2018年度募集資金存放與使用情況的專 √
項報告
9 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
聽取《2018年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會審議的議案1-8項已經(jīng)公司第八屆董事會第三十九次會議
審議通過，詳見公司于2019年3月12日刊登在上海證券交易所
（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相
關(guān)公告；議案9已經(jīng)公司第八屆董事會第四十三次會議審議通過，詳見公司
于5月31日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600803 新奧股份 2019/6/17
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、登記辦法：擬出席現(xiàn)場會議的法人股東代理人憑股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、證券賬戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續(xù)；擬出席會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用傳真的方式登記。
2、登記時間：2019年6月20日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：
聯(lián)系人：趙紅
聯(lián)系電話：0316-2597675
傳 真：0316-2597561
地 址：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號新奧科技園B座
六、 其他事項
特此公告。
新奧生態(tài)控股股份有限公司
董事會
2019年5月31日
授權(quán)委托書
新奧生態(tài)控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月21
日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 公司2018年度董事會工作報告
2 公司2018年度監(jiān)事會工作報告
3 公司2018年度報告及摘要
4 公司2018年度內(nèi)部控制評價報告
5 公司2018年度財務(wù)決算報告
6 公司2018年度利潤分配預(yù)案
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
公司2018年度募集資金存放與使用情
8 況的專項報告
9 關(guān)于修訂公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
