600152:維科技術(shù)關(guān)于修訂公司章程的公告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科技術(shù) 公告編號：2019-033
維科技術(shù)股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月24日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)2018年新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》，2019年1月新頒布施行的《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》及2019年4月證監(jiān)會修訂施行的《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂，具體如下：
修訂 修訂款 修訂后
條款
公司在下列情況下，可以依照法律、 公司在下列情況下，可以依照法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收 行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購
購本公司的股份： 本公司的股份：
（一）減少公司注冊資本； （一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司 （二）與持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）將股份獎勵給本公司職工； （三）將股份用于員工持股計劃或者
第二十 （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司 股權(quán)激勵；
合并、分立決議持異議，要求公司收購其 （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司
三條 股份的。 合并、分立決議持異議，要求公司收購其股
除上述情形外，公司不進行買賣本公 份；
司股份的活動。 （五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股
東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不進行買賣本公
司股份的活動。
第二十 公司收購本公司股份，可以選擇下列 第二十四條公司收購本公司股份，可
方式之一進行： 以選擇下列方式之一進行：
四條 （一）證券交易所集中競價交易方 （一）證券交易所集中競價交易方式；
式； （二）要約方式；
（二）要約方式； （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。
（三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。 公司因本章程第二十三條第一款第
（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定
的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的
集中交易方式進行。公司收購本公司股份
的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國證券法》的
規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
公司因本章程第二十三條第（一）項 公司因本章程第二十三條第（一）項、
至第（三）項的原因收購本公司股份的，第（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，
應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十三 應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議；公司因本章程第二十
條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）三條第（三）項、第（五）項、第（六）項
項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注 規(guī)定的情形收購本公司股份的，可以依照本
銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，章程的規(guī)定或者股東大會的授權(quán)，經(jīng)三分之
第二十 應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 二以上董事出席的董事會會議決議。
公司依照第二十三條第（三）項規(guī)定 公司依照本章程第二十三條規(guī)定收購
五條 收購的本公司股份，將不超過本公司已發(fā) 本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)
行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從 當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）
公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng) 項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)
當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、
第（六）項情形的，公司合計持有的本公司
股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的
10%，并應(yīng)當(dāng)在3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
本公司召開股東大會的地點為公司 本公司召開股東大會的地點為：公司經(jīng)
經(jīng)營地或股東大會通知所指定的地點。 營地或股東大會通知所指定的地點。
第四十 股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形 股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式
四條 式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為 召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東
股東參加股東大會提供便利。股東通過上 參加股東大會提供便利。股東通過上述方式
述方式參加股東大會的，視為出席。 參加股東大會的，視為出席。
董事由股東大會選舉或更換，任期3 董事由股東大會選舉或者更換，并可在
第九十 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在 任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事
任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其 任期3年，任期屆滿可連選連任。
六條 職務(wù)。 ??
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董事會行使下列職權(quán)： 董事會行使下列職權(quán)：
第一百 （一）召集股東大會，并向股東大會 （一）召集股東大會，并向股東大會報
零七條 報告工作； 告工作；
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（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章
或本章程授予的其他職權(quán)。 程授予的其他職權(quán)。
公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需
要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門
委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本
章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交
董事會審議決定。專門委員會成員全部由董
事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪
酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任
召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人
士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，
規(guī)范專門委員會的運作。
第一百 在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除 在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外二十六 董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司 其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的
條 的高級管理人員。 高級管理人員。
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議。修訂后的《公司章程(2019年5月)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
維科技術(shù)股份有限公司董事會
二�一九年五月二十八日
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