拓日新能:2018年度股東大會決議公告
債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間為：2019年5月15日15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。通過深圳證券交易所交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意時間。
（3）召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室
（4）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（5）召集人：公司董事會
（6）主持人：董事長陳五奎先生
2．參加本次股東大會的股東或股東代理人共計18名，代表股份567,535,430股，占公司總股數(shù)1,236,342,104的45.90%。
其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計9名，代表股份566,884,274股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.85%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共計9名，代表股份651,156股,占公司總股份的0.0527%；
3.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會。
4.見證律師列席了會議。本次股東大會召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
2、審議通過了《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
3、審議通過了《公司2018年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
4、審議通過了《公司2018年度報告及其摘要》；
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
5、審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
6、審議通過了《公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
表決結(jié)果：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500 股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256 股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
審議本議案時，關(guān)聯(lián)股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司、喀什東方股權(quán)投資有限公司、新余鑫能投資發(fā)展有限公司、陳五奎、李粉莉已回避表決。
7、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：
同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；
反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。
其中，中小股東（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%；
反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。
8、審議通過了《關(guān)于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
8.01審議通過《選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
8.02審議通過《選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,288股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,372股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
8.03審議通過《選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
8.04審議通過《選舉楊國強(qiáng)先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
8.05審議通過《選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
8.06審議通過《選舉張學(xué)斌先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
9、審議通過了《關(guān)于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
9.01審議通過《選舉李青原先生為第五屆董事會獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
9.02審議通過《選舉杜正春先生為第五屆董事會獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
9.03審議通過《選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨(dú)立董事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
10、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；
10.01審議通過《選舉艾艷君女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
10.02審議通過《選舉黃振華先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。
中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。
表決結(jié)果：當(dāng)選。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見，認(rèn)為：“貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?
四、備查文件
1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的2018年度股東大會決議；
2．廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會
2019年5月16日
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