拓日新能:第五屆董事會第一次會議決議公告
債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2019年5月15日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2019年5月9日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事一致推舉董事陳五奎先生主持會議。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
同意選舉陳五奎先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，陳五奎先生將同時擔任公司法定代表人。
2.審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
同意選舉李粉莉女士為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
3.審議通過《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司董事會進行了換屆選舉，為保證董事會四個專門委員會工作的正常開展，根據(jù)《公司章程》及董事會各專門委員會工作細則的相關規(guī)定，同意選舉如下董事為第五屆董事會各專門委員會委員：
（1）戰(zhàn)略委員會成員：陳五奎先生（董事長）、杜正春先生（獨立董事）及林曉峰先生（董事），陳五奎先生為召集人；
（2）提名委員會成員：杜正春先生（獨立董事）、李青原先生（獨立董事）及李粉莉女士（副董事長），杜正春先生為召集人；
立董事）及陳五奎先生（董事長），王禮偉先生為召集人；
（4）審計委員會委員會成員：李青原先生（獨立董事）、王禮偉先生（獨立董事）及李粉莉女士（副董事長），李青原先生為召集人。
上述委員會人員及其構成符合有關規(guī)范性文件、《公司章程》等的要求；上述委員會委員任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
4.審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
經(jīng)公司董事長陳五奎先生提名，董事會同意聘任楊國強先生擔任公司總經(jīng)理職務，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
5.審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會作出決議之日起一年。（上述高級管理人員簡歷詳見附件）
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
6.審議通過《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任余永米先生為公司財務總監(jiān)，任期自本次董事會作出決議之日起一年。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
7.審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
經(jīng)公司董事長陳五奎先生提名，董事會同意聘任楊國強先生為公司第五屆董
止。（簡歷詳見附件）
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
楊國強先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為：
聯(lián)系電話：0755-86612300 傳真：0755-29680300
郵箱：yangguoqiang@topraysolar.com
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟802-804
8.審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
因公司工作需要，董事會同意聘任龔艷平女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。（簡歷詳見附件）
龔艷平女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為：
聯(lián)系電話：0755-29680031 傳真：0755-29680300
郵箱：gongyanping@topraysolar.com
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟802-804
9.審議通過《公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣伍億元綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請授信續(xù)期，綜合授信額度人民幣伍億元整，授信額度期限為一年，最終以授信銀行實際審批為準。董事會授權公司管理層在上述額度內(nèi)具體辦理該授信申請、簽約等相關事項。
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會
2019年5月16日
1、楊國強，男，1975年生，深圳大學法學院畢業(yè)，法學本科。1998年畢業(yè)后先后在深圳市新世紀律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔任集團法務部經(jīng)理，2012年12月至今擔任總經(jīng)理助理、行政人事總監(jiān)等職務。2013年被任命為深圳市商標協(xié)會第三屆理事會理事。2015年4月至今擔任公司副總經(jīng)理，2016年5月正式被公司聘任為董事會秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財富金牌董秘”榮譽。
楊國強先生為公司董事、總經(jīng)理兼董事會秘書，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
2、林曉峰，男，1973年生，廣東省外國語師范學校畢業(yè)，英美文學及對外貿(mào)易專業(yè)。大專學歷，具有近20年太陽能行業(yè)經(jīng)驗。熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場銷售。2002年8月至今，擔任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任公司董事。
林曉峰先生為公司副總經(jīng)理，通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0038%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
院金融學碩士、高級經(jīng)濟師，特許金融分析師（CFA），國際商學院榮譽組織ΒΓΣ會員，曾任美國羅切斯特理工學院商學院研究助理、波士頓TwinFocus
CapitalPartners高級投資分析師、亞太區(qū)董事總經(jīng)理。2009年6月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，歷任本公司總經(jīng)理助理、投資部經(jīng)理，副總經(jīng)理，兼任公司全資德國子公司總經(jīng)理。
陳昊先生與公司、控股股東及實際控制人存在關聯(lián)關系，為陳五奎先生及李粉莉女士之女婿，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
4、付紅霞，女，1979年生，畢業(yè)于武漢理工大學，碩士學位。2004年至2006年在深圳市高飛電訊任采購總監(jiān)。2006年入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后擔任采購經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、青海子公司總經(jīng)理、樂山子公司總經(jīng)理。2016年5月至今，任公司副總經(jīng)理。
付紅霞女士通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0004%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
5、龔艷平，女，1988年生，中國國籍，法學本科學歷，無永久境外居留權。2013年3月至今，先后擔任法務經(jīng)理及總經(jīng)理助理，已通過董事會秘書資格考試并已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯(lián)關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
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