拓日新能:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1.經(jīng)審閱本次會議聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)的簡歷和相關(guān)材料，我們認(rèn)為第五屆董事會第一次會議聘任的總經(jīng)理兼董事會秘書楊國強(qiáng)先生；副總經(jīng)理林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生；財務(wù)總監(jiān)余永米先生均不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限未滿的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，經(jīng)查詢“最高人民法院網(wǎng)”：本次提名的高級管理人員均不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件。
2.本次會議聘任的高級管理人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定，提名方式、程序合法。
3.我們同意公司董事會聘任楊國強(qiáng)先生為總經(jīng)理兼董事會秘書；林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為副總經(jīng)理；余永米先生為財務(wù)總監(jiān)。
（以下無正文，為簽字頁）
（此頁為深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事：
李青原 杜正春 王禮偉
2019年5月15日
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