拓日新能:第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-021
債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2019年5月15日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，與會監(jiān)事一致推舉監(jiān)事黃振華先生主持會議，會議通知已于2019年5月9日發(fā)出并送達全體監(jiān)事，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：
審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司2019年5月15日召開的2018年度股東大會審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉黃振華先生及艾艷君女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事蘇孝亮先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
為保證監(jiān)事會工作的順利開展，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意選舉公司監(jiān)事會成員黃振華先生為公司第五屆監(jiān)事會主席（簡歷附后），任期三年（從監(jiān)事會審議通過之日至第五屆監(jiān)事會任期屆滿）。
三、備查文件
1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019年5月16日
附件:簡歷
1、黃振華，男，1980年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學本科，2008年入職本公司，先后擔任項目部主管、經(jīng)理、總監(jiān)職位，現(xiàn)擔任公司總經(jīng)理助理。
黃振華先生為公司總經(jīng)理助理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
2、艾艷君，女，中國國籍，1988年生，中級會計師。2010年畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學會計學專業(yè)，大學本科學歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔任工程會計，2016年4月到2017年8月?lián)渭瘓F總部財務經(jīng)理，2017年9月調(diào)任公司審計部開展內(nèi)部審計工作。
艾艷君女士為公司審計部經(jīng)理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
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