拓日新能:第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2019-013
債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于2019年4月25日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進行召集和主持，會議通知已于2019年4月12日發(fā)出并送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：
1.審議通過《公司2019第一季度報告全文及其正文》，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司2019年第一季度報告全文的具體內(nèi)容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告全文》，關(guān)于公司2019年第一季度報告正文的具體內(nèi)容詳見2019年4月29日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告正文》。
2．審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
鑒于公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司進行監(jiān)事會換屆選舉。第五屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
公司監(jiān)事會提名艾艷君女士及黃振華先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。(簡歷見附件）
艾艷君女士為公司持股5%以上的股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司推薦，黃振華先生為公司第四屆監(jiān)事會推薦，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)（共三名）的二分之一，且公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
艾艷君女士及黃振華先生具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行監(jiān)事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進行審議。
以上非職工代表監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事蘇孝亮先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年。
三、備查文件
1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019年4月29日
附件:簡歷
1、艾艷君，女，中國國籍，1988年生，中級會計師。2010年畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔(dān)任工程會計，2016年4月到2017年8月?lián)渭瘓F總部財務(wù)經(jīng)理，2017年9月調(diào)任公司審計部開展內(nèi)部審計工作。
艾艷君女士為公司審計部經(jīng)理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
2、黃振華，男，1980年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，2008年入職本公司，先后擔(dān)任項目部主管、經(jīng)理、總監(jiān)職位，現(xiàn)擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。
黃振華先生為公司總經(jīng)理助理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
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