600089:特變電工2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：2019-052
特變電工股份有限公司
2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司21樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人） 46
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 799,479,534
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.5231
比例（%）
(四)會(huì)議主持及表決方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《特變電工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席4人，董事張新、胡南、胡勁松、董景辰、楊百寅、陳盈如、孫衛(wèi)紅因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事宋磊因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書焦海華女士出席會(huì)議，公司部分高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
1、 議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)幾內(nèi)亞阿瑪利亞水電站的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 797,233,998 99.7191 2,245,536 0.2809 0 0.0000
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號 議案名稱
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于投資建設(shè)幾內(nèi)
1 亞阿瑪利亞水電站 96,085,306 97.7163 2,245,536 2.2837 0 0.0000
的議案
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：無
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：天陽律師事務(wù)所
律師：李大明、常娜娜
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司二○一九年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的
人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、 特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、 天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一九年第四次臨時(shí)股東
大會(huì)法律意見書。
特變電工股份有限公司
2019年5月21日
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