600183:生益科技第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2019―024
轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040
廣東生益科技股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十一次會議于2019年4月23日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。2019年4月15日公司以郵件方式向監(jiān)事及董事會秘書發(fā)出本次會議通知，2019年4月19日發(fā)出會議資料。會議由監(jiān)事會召集人羅禮玉先生主持，會議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年第一季度報告全文及正文》
監(jiān)事會一致認(rèn)為：
（1）公司2019年第一季度報告的編制和審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2019年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司2019年第一季度報告公允、全面、真實地反映了公司2019年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。
（3）季報編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會保證公司2019年第一季度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）及
摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要（簡稱“本股權(quán)激勵計劃（草案）”）的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與中長期激勵約束機制，使核心員工利益與公司、股東的長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司和股東價值最大化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。列入公司本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象人員具備《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的資格，符合公司本股權(quán)激勵計劃（草案）規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司本次股權(quán)激勵計劃的順利實施，確保股權(quán)激勵計劃規(guī)范運行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于核實
<廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象名單所確定的激勵對象為公司董事、高級管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干（不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女），具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形，不存在具
有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合本股權(quán)激勵計劃（草案）規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議本股權(quán)激勵計劃（草案）前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
（五）審議通過《關(guān)于重要會計政策變更及對公司影響的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部于2017年3月31日分別發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號――金融工具確認(rèn)和計量（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號――金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號――套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號），及2017年5月2日發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號――金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）的要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019年4月25日
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