600409:三友化工2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱：三友化工 公告編號(hào)：臨2019-018號(hào)
唐山三友化工股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月16日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司所在地會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 15
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 959,014,653
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份 46.4560
總數(shù)的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)么志義先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.998712,000 0.0013 0 0.0000
2、議案名稱：《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
3、議案名稱：《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù)比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
4、議案名稱：《2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
5、議案名稱：《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
6、議案名稱：《2019年度籌融資計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
7、議案名稱：《關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 956,722,301 99.76092,278,652 0.2376 13,700 0.0015
8、議案名稱：《關(guān)于2019年度子公司為子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.998712,000 0.0013 0 0.0000
9、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
10、 議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
11、 議案名稱：《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
12、 議案名稱：《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
13、 議案名稱：《未來(lái)三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
14、 議案名稱：《關(guān)于在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān)事考核情況的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
5 《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
7 《關(guān)于2019年度為子公司提 42,112,234 94.8375 2,278,652 5.1315 13,700 0.0310
供擔(dān)保的議案》
8 《關(guān)于2019年度子公司為子 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
公司提供擔(dān)保的議案》
9 《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度財(cái)務(wù)審 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10 《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度內(nèi)部控 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
12 《關(guān)于修改
<公司章程>
的議 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 案》 13 《未來(lái)三年（2019-2021年）股 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 東回報(bào)規(guī)劃》 14 《關(guān)于在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān) 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 事考核情況的議案》 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 本次會(huì)議議案12需以特別決議通過(guò)，該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市高朋律師事務(wù)所 律師：桂芳、包劍虹 2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： 律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》及《公 司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會(huì)的表決 程序及表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、本所要求的其他文件。 唐山三友化工股份有限公司 2019年5月17日
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