600409:三友化工關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2019年預(yù)計(jì)及2018年完成情況的公告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱：三友化工 公告編號(hào)：臨2019-011號(hào)
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2019年預(yù)計(jì)及2018年完成情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會(huì)審議：否
●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2019年4月23日，公司七屆七次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2019年預(yù)計(jì)及2018年完成情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事么志義先生、王春生先生、于得友先生、李建淵先生、曾憲果先生、畢經(jīng)喜先生、李瑞新先生、王兵先生、馬連明先生回避了本議案表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。董事會(huì)同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的額度并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見。
公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：人民幣萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 油料 2,236.94 2,445.79
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 清洗費(fèi)、材料 3,825.02 4,801.15
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 運(yùn)輸工具 5.00 69.96
向關(guān)聯(lián) 唐山三友集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 17.62
方購(gòu)買 唐山海港旭寧化工有限公司 材料 14.89 92.03
商品 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 材料 10.00 7.18
唐山三友集團(tuán)東光漿粕有限責(zé)任公司 設(shè)備備件 72.41
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 1.40
小計(jì) 6,091.85 7,507.54
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 純堿 1,050.00 1,001.81
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 水 0.27 0.21
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 電 120.00 76.38
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 電 184.59 204.97
唐山海港旭寧化工有限公司 電 392.74 598.95
唐山海港旭寧化工有限公司 燒堿 5.00 7.05
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 PVC 98.00 175.58
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 電 10.00 6.47
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 機(jī)器設(shè)備及材 20.00 13.61
料
向關(guān)聯(lián) 唐山海港旭寧化工有限公司 材料 11.16
方銷售 唐山三友集團(tuán)有限公司
商品 唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 食用堿、食用鹽
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 及廢熱供暖 1.44 6.39
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司
唐山海港旭寧化工有限公司
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 6.68
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) 3.50
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 廢舊物資 0.83
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 運(yùn)費(fèi) 7.21
唐山海港旭寧化工有限公司 稀硫酸 1.00
小計(jì) 1,890.25 2,113.59
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
向關(guān)聯(lián) 房產(chǎn) 2,352.05 2,440.44
方租賃 唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 土地 1,770.92 2,385.00
陡河管線 1,741.59 1,741.59
鐵路專線 171.43 171.43
唐山三友集團(tuán)有限公司 NC系統(tǒng) 133.71 133.71
小計(jì) 6,169.69 6,872.17
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
向關(guān)聯(lián) 唐山三友集團(tuán)有限公司 辦公大樓 120.60 120.60
方出租 小計(jì) 120.60 120.60
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
向關(guān)聯(lián) 唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 設(shè)計(jì)費(fèi) 18.87
方提供 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司
勞務(wù) 小計(jì) 18.87
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 修理費(fèi) 132.06 500.33
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 修理費(fèi) 1.00
向關(guān)聯(lián) 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 裝卸費(fèi) 121.23 143.91
方購(gòu)買 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司唐 培訓(xùn)費(fèi) 165.90
勞務(wù) 山灣旅游度假分公司
唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司 培訓(xùn)費(fèi) 17.97
唐山灣三友旅行社有限公司 活動(dòng)組織費(fèi) 1.89
小計(jì) 254.29 830.00
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2018年計(jì)劃 2018年完成
易類別 金額 金額
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付合作收益 227.93 240.03
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付工程款 617.55 641.73
其他 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付勞務(wù)費(fèi) 97.18 127.03
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付加工費(fèi) 415.62 105.75
小計(jì) 1,358.28 1,114.54
合計(jì) 15,884.96 18,577.31
2018年度，公司與關(guān)聯(lián)方個(gè)別交易類別項(xiàng)下的實(shí)際完成金額較預(yù)計(jì)金額有所增加的主要原因是公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公管理需要以及實(shí)際情況，增加了從關(guān)聯(lián)方購(gòu)買材料、勞務(wù)、房屋租賃面積等，同時(shí)雙方本著公開、公平、價(jià)格公允的原則，對(duì)所租賃的土地價(jià)格重新進(jìn)行了認(rèn)定，經(jīng)第三方評(píng)估其價(jià)格略有上漲，導(dǎo)致2018年租賃土地金額有所增加。
（三）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：人民幣萬(wàn)元
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 金額
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 油料 2,544.57 0.13 554.92 2,445.79 0.13
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 清洗費(fèi)、 5,102.84 0.25 963.06 4,801.15 0.26
材料
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 運(yùn)輸工具 69.96 0.00
向關(guān)聯(lián) 唐山三友集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 17.62 0.00
方購(gòu)買 唐山海港旭寧化工有限公司 材料 201.00 0.01 69.73 92.03 0.01
商品 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 材料 19.47 0.00 1.69 7.18 0.00
唐山三友集團(tuán)東光漿粕有限責(zé)任公 設(shè)備備件 72.41 0.00
司
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 1.40 0.00
小計(jì) 7,867.88 0.39 1,589.40 7,507.54 0.40
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 金額
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 純堿 981.00 0.04 202.83 1,001.81 0.05
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 水 0.32 0.00 0.02 0.21 0.00
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 電 80.00 0.00 16.01 76.38 0.00
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 電 207.00 0.01 61.47 204.97 0.01
唐山海港旭寧化工有限公司 電 555.64 0.03 64.17 598.95 0.03
唐山海港旭寧化工有限公司 燒堿 79.65 0.00 7.05 0.00
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 PVC 441.01 0.02 206.17 175.58 0.01
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 電 7.00 0.00 0.96 6.47 0.00
向關(guān)聯(lián) 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 機(jī)器設(shè)備 13.61 0.00
方銷售 及材料
商品 唐山海港旭寧化工有限公司 材料 0.01 0.00 11.16 0.00
唐山三友集團(tuán)有限公司 8.34 0.00 0.87 6.39 0.00
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 食用堿、
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 食用鹽及
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 廢熱供暖
唐山海港旭寧化工有限公司
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸工具 6.68 0.00
唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 網(wǎng)絡(luò)租賃 3.50 0.00
費(fèi)
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 廢舊物資 0.83 0.00
小計(jì) 2,359.97 0.11 552.50 2,113.59 0.10
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 額
房產(chǎn) 2,313.26 586.52 2,440.44
唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 土地 2,385.00 596.25 2,385.00
向關(guān)聯(lián) 陡河管線 1,741.59 435.40 1,741.59
方租賃 鐵路專線 171.43 42.86 171.43
唐山三友集團(tuán)有限公司 NC系統(tǒng) 133.71 33.41 133.71
小計(jì) 6,744.99 1,694.44 6,872.17
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 額
向關(guān)聯(lián) 唐山三友集團(tuán)有限公司 辦公大樓 120.60 30.15 120.60
方出租 小計(jì) 120.60 30.15 120.60
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 額
向關(guān)聯(lián) 唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司 設(shè)計(jì)費(fèi) 10.00 0.00 18.87 0.00
方提供 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司
勞務(wù) 小計(jì) 10.00 0.00 18.87 0.00
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 額
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 修理費(fèi) 581.23 0.03 60.38 500.33 0.03
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 裝卸費(fèi) 240.93 0.01 27.17 143.91 0.01
向關(guān)聯(lián) 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 培訓(xùn)費(fèi) 188.09 165.90
唐山灣旅游度假分公司 0.01 0.01
方購(gòu)買
勞務(wù) 唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司 培訓(xùn)費(fèi) 29.94 0.00 2.08 17.97 0.00
唐山灣三友旅行社有限公司 活動(dòng)組織 2.50 1.89
費(fèi) 0.00 0.00
小計(jì) 1,042.69 0.05 89.63 830.00 0.05
占同 2019年年 占同類
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 2019年計(jì) 類業(yè) 初至3月底 2018年完 業(yè)務(wù)比
易類別 劃金額 務(wù)比 累計(jì)發(fā)生 成金額 例（%）
例（%） 額
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付合作
收益 229.31 0.01 240.03 0.01
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付工程
款 1,507.63 0.08 415.99 641.73 0.04
其他 河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付勞務(wù)
費(fèi) 179.61 0.01 21.80 127.03 0.01
河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司 支付加工
費(fèi) 234.82 0.01 16.35 105.75 0.01
小計(jì) 2,151.37 0.11 454.14 1,114.54 0.06
合計(jì) 20,297.50 4,410.26 18,577.31
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)唐山三友集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：242,625.205萬(wàn)元
法定代表人：么志義
注冊(cè)地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)投資，在國(guó)家法律、法規(guī)政策允許范圍內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)管理；對(duì)
所控股公司提供企業(yè)項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目融資、財(cái)務(wù)顧問及法律、工程技術(shù)服務(wù)咨詢；
房屋租賃；商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除
外）
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)2,675,484.17萬(wàn)元；凈資產(chǎn)1,179,686.94
萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率55.91%,營(yíng)業(yè)收入2,029,557.72萬(wàn)元，利潤(rùn)總額232,995.59萬(wàn)
元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司母公司的控股股東。為《股票上市規(guī)則》10.1.3
第一項(xiàng)規(guī)定的情形。
(二)唐山三友堿業(yè)(集團(tuán))有限公司
注冊(cè)資本：159,265.1515萬(wàn)元
法定代表人：于得友
注冊(cè)地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)
主要經(jīng)營(yíng)范圍：火力發(fā)電（按電力業(yè)務(wù)許可證經(jīng)營(yíng)，期限至2029年2月10
日）；蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)（僅限工業(yè)供熱、供氣）；普通貨運(yùn)；以下由分公
司經(jīng)營(yíng)：住宿；大型餐館；酒、卷煙、日用品零售；會(huì)議服務(wù)；房屋出租（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，堿業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)2,759,576.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
1,278,732.76萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率53.66%；2018年度營(yíng)業(yè)收入2,029,736.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額212,094.00萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司。為《股票上市規(guī)則》10.1.3第一項(xiàng)規(guī)定的情形。
(三)唐山三友實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：260萬(wàn)元
法定代表人：劉亦慶
注冊(cè)地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：零售預(yù)包裝食品（不含冷藏冷凍食品），工業(yè)純堿、服裝、鞋帽、化妝品及衛(wèi)生用品，廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨，紡織品，針織品，五金產(chǎn)品，文具用品，其他日用品，勞保用品，計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備，電子產(chǎn)品，通訊設(shè)備，儀器儀表、電氣設(shè)備、消防器材、元明粉，塑料制品（農(nóng)膜除外）碳酸鈣，家具；苗木花卉，一類醫(yī)療器械，陶瓷，汽車裝具；房屋租賃；干洗服務(wù)；洗車服務(wù)；家庭服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；以下由分公司經(jīng)營(yíng)：其他印刷品印刷；廣告制作、廣告設(shè)計(jì)、廣告安裝服務(wù)；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)；緩蝕劑及化學(xué)清洗、物理清洗；成品油、桶裝潤(rùn)滑油批發(fā)零售；車用尿素、玻璃水零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)3,194.85萬(wàn)元；凈資產(chǎn)756.99萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率76.31%，營(yíng)業(yè)收入9,471.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額133.75萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制,為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定的情形。
(四)河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：8,209.268萬(wàn)元
法定代表人：李瑞新
注冊(cè)地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河
經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣（經(jīng)營(yíng)至2019
年7月5日）；普通貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品及粉塵類污染商品除外）；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；貨物綁扎系固；裝卸服務(wù)；機(jī)械式停車設(shè)備租賃、房屋租賃；場(chǎng)地租賃；碼頭服務(wù)；土石方工程；機(jī)械設(shè)備租賃、維修；機(jī)械零部件加工；原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件、金屬及金屬礦、非金屬礦及制品、鋼材、廢鋼、建材、化工產(chǎn)品（易燃、易爆及有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品除外）橡膠制品、塑料制品、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品批發(fā)零售；煤炭及制品、焦炭、鐵礦粉（以上項(xiàng)目無(wú)儲(chǔ)存）批發(fā)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；[家禽養(yǎng)殖、銷售，淡水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售，水果、蔬菜、糧食種植銷售，國(guó)內(nèi)旅游經(jīng)營(yíng)服務(wù)，餐飲住宿、溫泉洗浴服務(wù)；汽油、柴油、潤(rùn)滑油、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、煙、酒、預(yù)包裝食品、散裝食品、日用百貨及服裝鞋帽零售；會(huì)議及展覽服務(wù)；室外人工體育場(chǎng)所服務(wù)；為企業(yè)提供培訓(xùn)服務(wù)（只限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）]（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)30,967.18萬(wàn)元；凈資產(chǎn)4,099.29萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率86.76%，營(yíng)業(yè)收入9,495.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1,580.92萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定的情形。
(五)唐山三友集團(tuán)東光漿粕有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：17,000萬(wàn)元
法定代表人：黃銀龍
注冊(cè)地址：河北省東光縣城北工業(yè)開發(fā)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：制造銷售化纖漿粕、造紙漿粕、竹漿粕、竹纖維、機(jī)械加工，紙制品、纖維素、精制棉、蒸汽、水、電、粉煤灰、進(jìn)出口貿(mào)易，企業(yè)自有房屋、設(shè)備、構(gòu)筑物、土地的租賃。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)7,888.95萬(wàn)元；凈資產(chǎn)-37,811.48萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率579.30%，營(yíng)業(yè)收入4,737.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4,662.05萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制,為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定
的情形。
(六)唐山海港旭寧化工有限公司
注冊(cè)資本：6,060萬(wàn)元
法定代表人：張建敏
注冊(cè)地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河
經(jīng)營(yíng)范圍：氯化鉀、氯化鎂、工業(yè)鹽、硫酸鎂、溴素、原鹽、融雪鹽制造、批發(fā)零售；銷售本公司產(chǎn)品；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)14,324.20萬(wàn)元；凈資產(chǎn)9,036.65萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率36.91%，營(yíng)業(yè)收入7,009.56萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,806.67萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定的情形。
（七）唐山三友信息咨詢服務(wù)有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
法定代表人：馬文學(xué)
注冊(cè)地址：唐山市南堡開發(fā)區(qū)希望路西側(cè)發(fā)展道北側(cè)（三友化工股份公司北側(cè)辦公樓二樓）
經(jīng)營(yíng)范圍：信息咨詢服務(wù)。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)93.92萬(wàn)元；凈資產(chǎn)94.27萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率-0.38%，營(yíng)業(yè)收入18.82萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-7.99萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控股股東控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定的情形。
（八）唐山灣三友旅行社有限公司
注冊(cè)資本：30萬(wàn)元
法定代表人：姚海波
注冊(cè)地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河鹽場(chǎng)路北（東湖賓館院內(nèi)）
經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)旅游經(jīng)營(yíng)服務(wù)；入境旅游服務(wù)；旅游咨詢服務(wù)；旅游項(xiàng)目策劃服務(wù)；大型活動(dòng)組織服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；提供有償幫助服務(wù)；工藝美術(shù)品
（象牙及其制品除外）、煙、預(yù)包裝食品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，總資產(chǎn)38.36萬(wàn)元；凈資產(chǎn)21.50萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率43.94%，營(yíng)業(yè)收入85.70萬(wàn)元，利潤(rùn)總額24.03萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受母公司控制，為《股票上市規(guī)則》10.1.3第二項(xiàng)規(guī)定的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 定價(jià)原則
房產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)
陡河管線、土地 第三方評(píng)估
水 成本加合理利潤(rùn)
電 成本加合理利潤(rùn)
燒堿、PVC 市場(chǎng)價(jià)
純堿、食鹽 市場(chǎng)價(jià)
材料、油料、備件 市場(chǎng)價(jià)
設(shè)備清洗服務(wù) 市場(chǎng)價(jià)
設(shè)計(jì)費(fèi)、維修費(fèi)、裝卸費(fèi)、市場(chǎng)價(jià)
勞務(wù)費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)、活動(dòng)組織費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，交易雙方將遵循公開、公平、價(jià)格公允、等價(jià)有償?shù)脑瓌t來協(xié)商交易價(jià)格，交易雙方同意首先參照市場(chǎng)價(jià)格來確定交易價(jià)格，若無(wú)可供參考的市場(chǎng)價(jià)格，則交易雙方約定以成本加合理利潤(rùn)方式或經(jīng)第三方評(píng)估價(jià)格來確定具體結(jié)算價(jià)格。對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行，因價(jià)格調(diào)整或新增的關(guān)聯(lián)交易合同由董事會(huì)授權(quán)公司管理層重新簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極
的影響。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)因本次關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計(jì)而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的意見
公司預(yù)計(jì)的2019年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要所發(fā)生的，是必要的、有利的，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂遵循了一般商業(yè)原則，交易定價(jià)公允、合理，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價(jià)、有償?shù)慕灰自瓌t。公司董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、七屆七次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2019年度預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于七屆七次董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于七屆七次董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
2019年4月25日
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