600293:三峽新材2019年第一次臨時股東大會資料
湖北三峽新型建材股份有限公司
600293
2019年第一次臨時股東大會資料
股權(quán)登記日：2019年5月27日
召開時間：2019年6月3日
湖北三峽新型建材股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會議程
（召開時間：2019年6月3日）
一、審議《關(guān)于回購股份延期的議案》；
二、審議《關(guān)于選舉董事的議案》
三、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
湖北三峽新型建材股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會出席現(xiàn)場會議須知
為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，保證大會的正常秩序和議事效率，確保大會的順利召開，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會制定大會注意事項如下：
1、大會設(shè)秘書處，負(fù)責(zé)本次股東大會會務(wù)工作。
2、2019年5月27日在冊股東于2019年5月31日到秘書處指定的地方憑股東帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書等核準(zhǔn)股東身份，領(lǐng)取股東大會出席證，并依法享有大會的發(fā)言權(quán)、表決權(quán)。在主持人宣布到會股東人數(shù)及所持股份以后進(jìn)場的在冊股東或股東授權(quán)代表，可列席現(xiàn)場會議，但不享有現(xiàn)場會議的發(fā)言權(quán)和表決權(quán)。
3、股東要求在股東大會發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)事先向秘書處登記，明確發(fā)言的主題。發(fā)言人數(shù)以十人為限，登記發(fā)言的股東超過十人時，取持股數(shù)多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數(shù)量多的在先為原則。
4、在股東大會召開過程中，股東臨時要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，應(yīng)經(jīng)大會主持人同意。臨時要求發(fā)言的股東安排在登記發(fā)言股東之后。
5、每位股東發(fā)言最多安排兩次，第二次發(fā)言須經(jīng)大會主持人同意。
6、在進(jìn)行大會表決時，股東不進(jìn)行大會發(fā)言。
7、股東發(fā)言每次時間為十分鐘以內(nèi)，要求言簡意賅，不涉及公司的商業(yè)秘密以及董事會尚未形成決議的內(nèi)容。對與公司或股東大會審議內(nèi)容無關(guān)的質(zhì)詢或提問，董事會有權(quán)拒絕回答。
8、公司由董事會委派代表回答股東提出的問題。
9、在大會發(fā)言過程中，在座股東及列席會議者應(yīng)保持安靜。
持有的股數(shù)即為其票數(shù)。同一議案的表決意見只能選擇一項，選擇兩項或兩項以上的視為無效票。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會審議事項的表決投票，由二名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，大會秘書處工作人員協(xié)助計票。
11、本次股東大會召開期間，不安排非股東人員的發(fā)言。
12、股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得干擾大會的正常程序和會議秩序。
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《關(guān)于回購股份延期的議案》
各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步維護(hù)湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東權(quán)益，增強(qiáng)投資者對公司的投資信心，公司2018年3月5日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷公司股份的議案》，回購期限自股東大會審議通過回購議案之日起不超過十二個月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止。2019年3月1日，公司召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購股份實施期限延期等的議案》，公司對股份回購實施期限進(jìn)行延期，延期后回購實施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回購實施期限不超過12個月。
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布
<上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則>
的通知》的規(guī)定,除回購期限延長外，2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于回購注銷公司股份的議案》的其他內(nèi)容不變。
截至本次會議召開日，公司已累計回購公司股份1987000股，占公司總股本的0.17%，成交的最高價為5.08元/股，成交的最低價為4.92元/股，回購成交總金額為9993556.17元。
以上議案，請予審議。
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董事會
2019年6月3日
湖北三峽新型建材股份有限公司
《關(guān)于選舉董事的議案》
各位股東及股東代表：
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會因董事張欣女士辭職，導(dǎo)致董事人數(shù)缺員。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會提名委員會提名張金奎先生為第九屆董事會補(bǔ)選董事候選人（簡歷附后），該董事候選人已經(jīng)公司2019年第二次臨時董事會審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會選舉。
該董事候選人當(dāng)選為董事后，其任期自股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。
以上議案，請予審議
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
2019年6月3日
●張金奎，男，1964年11月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歸國訪問學(xué)者。歷任武漢大學(xué)講師、海南大學(xué)講師、海南省證管辦主任科員、本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會副董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司黨委書記、當(dāng)陽峽光特種玻璃有限責(zé)任公司董事長，湖北金晶玻璃有限公司董事長。
湖北三峽新型建材股份有限公司
《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
各位股東及股東代表：
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會因獨立董事李燕紅女士辭職，導(dǎo)致第九屆董事會獨立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會提名委員會提名郭礎(chǔ)宏先生為第九屆董事會補(bǔ)選獨立董事候選人（簡歷附后），該獨立董事候選人已經(jīng)公司2019年第二次臨時董事會審議通過并已報上海證券交易所審核同意，現(xiàn)提請本次股東大會選舉。
該獨立董事候選人當(dāng)選為獨立董事后，其任期自股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。
以上議案，請予審議
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
2019年6月3日
●郭礎(chǔ)宏，男，1970年7月出生，武漢理工大學(xué)（原武漢工業(yè)大學(xué)）計算機(jī)應(yīng)用專業(yè)本科學(xué)士學(xué)位，具備證券投資、發(fā)行與承銷和證券交易、期貨交易等從業(yè)資格。曾在汕頭國際信托投資公司證券事業(yè)部、國信證券電子商務(wù)部、上海遠(yuǎn)東證券公司、新時代證券有限責(zé)任公司等業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部擔(dān)任過高管職務(wù)，現(xiàn)為深圳前海瀚思投資管理公司（證券類私募基金）投資總監(jiān)，深圳前海宏駿通資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理。
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