三峽新材2018年年度股東大會(huì)決議公告
湖北三峽新型建材股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月15日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 12
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 326,570,522
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 28.1009
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許錫忠先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事李燕紅女士因?yàn)楣ぷ髟蛭茨艹鱿?
本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳庚涌先生因工作原因未能出席
本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)楊曉憑先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理林小平先生列席了會(huì)議、
副總經(jīng)理梁開(kāi)華先生因工作原因未能列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,570,522100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,570,522100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、議案名稱：2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,544,52299.9920 0 0.0000 26,000 0.0080
4、議案名稱：2018年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,570,522100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、議案名稱：2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,570,522100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、議案名稱：2018年利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,544,52299.9920 0 0.0000 26,000 0.0080
7、議案名稱：2019年公司本部融資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,570,522100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,544,52299.9920 26,000 0.0080 0 0.0000
9、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,544,52299.9920 26,000 0.0080 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 326,472,92299.9701 71,600 0.0219 26,000 0.0080
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 271,061,322100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股東 55,371,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股東 111,600 81.1046 0 0.0000 26,000 18.8954
其中:市值
50萬(wàn)以下普
通股股東 111,600 81.1046 0 0.0000 26,000 18.8954
市值50萬(wàn)以
上普通股股
東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
6 2018年度利潤(rùn) 55,4499.9531 0 0.0000 26,00 0.0469
分配預(yù)案 7,200 0
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議的議案6為特別決議，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：鄒春芳、蘇柳柳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
湖北三峽新型建材股份有限公司
2019年5月16日
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