600131:岷江水電第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
證券簡(jiǎn)稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號(hào)：2019-037號(hào)
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司董事會(huì)于2019年4月20日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2019年4月25日在成都以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名（董事陳磊先生因公出差，委托董事吳耕先生代為出席本次會(huì)議），公司部分監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳耕先生主持，審議了如下議案：
一、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2019年第一季度報(bào)告》。
二、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司關(guān)于向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣的議案》。
因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)及置換他行借款的需要，公司董事會(huì)同意公司向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣，借款期限為3年，借款利率按如下執(zhí)行：其中1億元人民幣利率按中國(guó)人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮1%執(zhí)行，1億元人民幣利率按中國(guó)
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人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮5%執(zhí)行。
三、以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司關(guān)于2019年度處置部分車輛的議案》。
公司董事會(huì)同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層按相關(guān)程序?qū)静糠周嚊r差、存在安全隱患的車輛進(jìn)行處置。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)
2019年4月26日
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