600131:岷江水電2018年年度股東大會(huì)決議公告
四川岷江水利電力股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年4月25日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市望江賓館
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 261,515,057
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的比例（%） 51.8750
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長吳耕先生主持，本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，獨(dú)立董事吉利、譚忠富，董事葉建橋、陳磊因
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事陳太林、趙海深因公出差未出席本次會(huì)議；3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席了本次
會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 261,504,45799.9959 10,600 0.0041 0 0.0000
2、議案名稱：審議公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 261,504,45799.9959 10,100 0.0038 500 0.0003
3、議案名稱：審議公司2018年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 261,504,95799.9961 10,100 0.0039 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 261,504,95799.9961 10,100 0.0039 0 0.0000
5、議案名稱：審議公司2018年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 261,504,45799.9959 10,600 0.0041 0 0.0000
6、議案名稱：審議公司預(yù)計(jì)2019年度電力購售類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 140,912,89699.9928 10,100 0.0072 0 0.0000
7、議案名稱：審議公司預(yù)計(jì)2019年度金融服務(wù)類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 140,912,89699.9928 10,100 0.0072 0 0.0000
8、議案名稱：審議關(guān)于公司增加2018年度電力購售類日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 140,912,89699.9928 10,100 0.0072 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 220,096,138100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股東 37,294,019100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股東 4,114,300 99.7430 10,600 0.2570 0 0.0000
其中:市值50
萬以下普通
股股東 1,000 8.6206 10,600 91.3794 0 0.0000
市值50萬以
上普通股股
東 4,113,300100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù)比例（%）
1 審議公司201841,408,319 99.9744 10,600 0.0256 0 0.0000
年度董事會(huì)工
作報(bào)告的議案
2 審議公司201841,408,319 99.9744 10,100 0.0243 500 0.0013
年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告的議案
3 審議公司201841,408,819 99.9756 10,100 0.0244 0 0.0000
年年度報(bào)告及
摘要的議案
4 審議公司201841,408,819 99.9756 10,100 0.0244 0 0.0000
年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告的議案
5 審議公司201841,408,319 99.9744 10,600 0.0256 0 0.0000
年度利潤分配
預(yù)案的議案
6 審議公司預(yù)計(jì)41,408,819 99.9756 10,100 0.0244 0 0.0000
2019年度電力
購銷類日常關(guān)
聯(lián)交易額度的
議案
7 審議公司預(yù)計(jì)41,408,819 99.9756 10,100 0.0244 0 0.0000
2019年度金融
服務(wù)類日常關(guān)
聯(lián)交易額度的
議案
8 審議關(guān)于公司41,408,819 99.9756 10,100 0.0244 0 0.0000
增加2018年度
電力購售類日
常關(guān)聯(lián)交易額
度的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第6、7、8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司第一大股東國網(wǎng)四川省電力公司持有本公司股份120,592,061股回避了表決。
公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上對2018年年度履職情況進(jìn)行了述職。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（成都）律師事務(wù)所
律師：王翔宇、劉陽
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川岷江水利電力股份有限公司
2019年4月26日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
