江蘇陽(yáng)光關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
股票代碼：600220 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇陽(yáng)光 編號(hào)：臨2018-020 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次增加2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，按照有關(guān)規(guī)定，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生的，交易公平，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司及中小投資者的利益，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2018年8月20日，公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決。表決情況為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。按照有關(guān)規(guī)定，本次增加預(yù)計(jì)的金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合公司的實(shí)際情況，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。 （二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 公司對(duì)2018年1-6月與關(guān)聯(lián)方江陰勝海實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勝海實(shí)業(yè)”）已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了梳理，已實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品關(guān)聯(lián)交易396.65萬(wàn)元，已實(shí)際發(fā)生購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、商品1592.31萬(wàn)元。公司與勝海實(shí)業(yè)2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為1500萬(wàn)元，1-6月實(shí)際發(fā)生金額為1988.96萬(wàn)元，超出預(yù)計(jì)488.96萬(wàn)元；現(xiàn)增加預(yù)計(jì)金額5500萬(wàn)元。具體情況如下 單位：萬(wàn)元幣種：人民幣 按產(chǎn)品和勞務(wù) 關(guān)聯(lián)人 前次預(yù)增加2018年預(yù)計(jì)2018年1-6月 等進(jìn)一步劃分 計(jì)金額 發(fā)生的金額實(shí)際發(fā)生額 銷(xiāo)售產(chǎn)品 水電、汽、毛 勝海實(shí)業(yè) 1000 0 1000 396.65 或商品 紡 采購(gòu)產(chǎn)品 原料 勝海實(shí)業(yè) 5005500 6000 1592.31 或商品 合計(jì) ―― ―― 15005500 7000 1988.96 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 勝海實(shí)業(yè) 1、基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：江陰勝海實(shí)業(yè)有限公司 住址：江陰新橋工業(yè)園區(qū) 注冊(cè)資本：900萬(wàn)美元 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工特種纖維 截止2017年12月31日，勝海實(shí)業(yè)總資產(chǎn)為18218.84萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8489.57萬(wàn)元，2017年1月至12月凈利潤(rùn)為650.35萬(wàn)元。 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 勝海實(shí)業(yè)是公司參股10%的參股子公司 3、履約能力分析：目前勝海實(shí)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況良好，多年業(yè)務(wù)往來(lái)中從未拖欠公司款項(xiàng)，其應(yīng)向公司支付的款項(xiàng)不會(huì)形成壞賬。 4、調(diào)整后，2018年公司預(yù)計(jì)與勝海實(shí)業(yè)進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總金額大約7000萬(wàn)元。 三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 公司向關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)產(chǎn)品或商品的定價(jià)原則：按照公平、公正、合理的原則進(jìn)行交易，以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)。 2017年12月31日，公司與勝海實(shí)業(yè)簽訂了《2018年度采購(gòu)毛條框架協(xié)議》，約定公司向其購(gòu)買(mǎi)毛條等原料。 交易價(jià)格：依據(jù)上述定價(jià)原則確定。 結(jié)算方式：貨幣資金。 協(xié)議有效期限：2018年1月1日起至2018年12月31日止。 上述日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在利益轉(zhuǎn)移情況。 四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響 公司向關(guān)聯(lián)公司勝海實(shí)業(yè)采購(gòu)原料屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，本次增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額是基于公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要。 上述日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易公平、公正，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及股東利益，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。 特此公告 江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì) 2018年8月20日
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