600586:金晶科技2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號：2019-018
山東金晶科技股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月23日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司418會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 459,048,374
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 31.48
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次會(huì)議的召開由公司董事會(huì)召集，由公司董事長王剛主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議，北京市中凱律師事務(wù)所金瑋律師見證了本次會(huì)議,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事王超因個(gè)人原因請假未能參會(huì)；
3、董事會(huì)秘書的出席情況:公司董事會(huì)秘書董保森出席本次會(huì)議；其他高管的列
席情況:公司財(cái)務(wù)總監(jiān)欒尚運(yùn)列席本次會(huì)議,公司副總經(jīng)理姚明舒、崔文傳因
工作原因請假未能參會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
2、議案名稱：金晶科技2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
3、議案名稱：金晶科技2018年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
4、議案名稱：審議金晶科技2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
5、議案名稱：續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
6、議案名稱：關(guān)于聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司內(nèi)控審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
7、議案名稱：審議2018年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
8、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 459,011,574 99.99 36,800 0.01 0 0
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 399,305,278 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股東 58,330,000 100 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股東 1,376,296 97.40 36,800 2.60 0 0
其中:市值50
萬以下普通
股股東 1,376,296 97.40 36,800 2.60 0 0
市值50萬以
上普通股股
東 0 0 0 0 0 0
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中凱律師事務(wù)所
律師：金瑋
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2019年5月24日
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