600885:宏發(fā)股份2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600885 證券簡(jiǎn)稱：宏發(fā)股份 公告編號(hào)：2019-021
宏發(fā)科技股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年4月23日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)會(huì)議室（廈
門市集美區(qū)東林路564號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 26
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 414,245,558
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 55.6212
(四) 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定
大會(huì)由郭滿金董事長(zhǎng)主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，翟國(guó)富董事、陳龍董事、丁云光董事因其他
公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、林旦旦副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
2、議案名稱：《2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
3、議案名稱：《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
4、議案名稱：《2018年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
5、議案名稱：《2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
6、議案名稱：《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 409,500,76398.85453,965,835 0.9573 778,960 0.1882
8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 64,456,916 100.00 0 0.00 0 0.00
9、議案名稱：《關(guān)于控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司2019年度向銀行
申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 414,245,558 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 議案名稱：《關(guān)于控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司2019年度為
其控股子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 382,796,72292.408131,448,836 7.5919 0 0.00
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案六：《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 349,788,642100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股東 9,494,416100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股東 54,962,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
萬(wàn)以下普通
股股東 43,969,222100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50萬(wàn)以
上普通股股
東 10,993,278100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
序
號(hào)
6 《2018年度利64,456,916 100.00 0 0.0000 0 0.0000
潤(rùn)分配預(yù)案》
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案六對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
2、議案七為特別決議通過(guò)的議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通
過(guò)。
2、議案八涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東有格投資有限公司所持表決權(quán)股份總數(shù)為255,614,029股，聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)股份總數(shù)為94,174,613股，回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海協(xié)力（廈門）律師事務(wù)所
律師：曾振球、李香清
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
宏發(fā)科技股份有限公司
2019年4月24日
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