600885:宏發(fā)股份2018年第一次臨時股東大會資料
宏發(fā)科技股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會資料
（會議時間：2018年12月21日）
會議議程
一、主持人宣讀會議預(yù)備事項
二、主持人宣讀表決辦法說明
三、審議會議議案
1、關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案；
2、關(guān)于調(diào)整2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；
3、關(guān)于新增控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司為其全資子公司廈門宏發(fā)電聲科技有限公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案；
4、關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案；
5、關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案；
6、關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案。
四、股東發(fā)言
五、投票表決
六、計票并宣布投票表決結(jié)果
七、宣讀法律意見書
八、宣讀股東大會決議
九、會議結(jié)束
關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018年修正）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，擬對《公司章程》中公司收購股份部分條款進(jìn)行修訂，根據(jù)公司實施完畢2017年度資本公積轉(zhuǎn)增股本事項，擬對《公司章程》中公司注冊資本、股本部分內(nèi)容進(jìn)行修改，具體如下：
原章程條款 修改后的章程條款
第六條公司注冊資本為人民幣第六條公司注冊資本為人民幣
53,197.2537萬元。 74,476.1552萬元。
第十九條公司股份總數(shù)為53,197.2537第十九條公司股份總數(shù)為74,476.1552萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
53,197.2537萬股。 74,476.1552萬股。
第二十三條公司在下列情況下，可以第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
程的規(guī)定，收購本公司的股份： 程的規(guī)定，收購本公司的股份：
（一）減少公司注冊資本； （一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司 （二）與持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）將股份獎勵給本公司職工； （三）將股份用于員工持股計劃或者（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司股權(quán)激勵；
合并、分立決議持異議，要求公司收購 （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司
其股份的。 合并、分立決議持異議，要求公司收購
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公其股份；
司股份的活動。 （五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
（六）上市公司為維護(hù)公司價值及股
東權(quán)益所必需。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公
司股份的活動。
第二十四條 公司收購本公司股份， 第二十四條 公司收購本公司股份，
（一）證券交易所集中競價交易方 （一）證券交易所集中競價交易方
式； 式；
（二）要約方式； （二）要約方式；
（三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。 （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。
公司因本章程第二十三條第（三）項、
第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收
購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中
交易方式進(jìn)行。
第二十五條公司因本章程第二十三條第二十五條公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本第（一）項、第（二）項的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議；公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股司本章程第二十三條第（三）項、第（五）份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）股份的，經(jīng)2/3以上董事出席的董事會項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月會議決議。
內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司依照第二十三條規(guī)定收購本
公司依照第二十三條第（三）項規(guī)定公司股份后，屬于第（一）項情形的，收購的本公司股份，將不超過本公司已應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資金應(yīng)第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）
股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 項、第（五）項、第（六）項情形的，
公司合計持有的本公司股份數(shù)不得超
過本公司已發(fā)行股份總額的10%，并應(yīng)
當(dāng)在3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
除以上修改，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。本議案須提交股東大會進(jìn)行審議。
請審議。
各位股東：
一、本次日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及調(diào)整預(yù)計
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易 截至2018年 原2018年預(yù) 本次調(diào)整后
類別 關(guān)聯(lián)人 9月30日實 計金額 2018年預(yù)計 調(diào)整原因
際發(fā)生額 金額
漳州宏興泰
電子有限公 9,053 13,000 11,581 業(yè)務(wù)需要
司
向關(guān)聯(lián)人 廈門彼格科 683 300 850 業(yè)務(wù)需要
購買產(chǎn)品 技有限公司
廈門華聯(lián)電
子股份有限 94 1,000 334 業(yè)務(wù)需要
公司
漳州宏興泰
電子有限公 2,799 3,892 3,748 業(yè)務(wù)需要
司
向關(guān)聯(lián)人 廈門彼格科 3 5 業(yè)務(wù)需要
銷售產(chǎn)品 技有限公司
廈門華聯(lián)電
子股份有限 6 56 業(yè)務(wù)需要
公司
漳州宏興泰
向關(guān)聯(lián)人 電子有限公 4 1 4 業(yè)務(wù)需要
提供勞務(wù) 司
廈門彼格科 1 4 業(yè)務(wù)需要
技有限公司
接受關(guān)聯(lián) 漳州宏興泰
人提供的 電子有限公 100 業(yè)務(wù)需要
勞務(wù) 司
漳州宏興泰
電子有限公 282 288 370 業(yè)務(wù)需要
其他 司
廈門彼格科 5 4 5 業(yè)務(wù)需要
技有限公司
合計： 12,930 18,585 16,957
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
法定代表人：李遠(yuǎn)瞻
注冊資本：人民幣34571400元整
主營業(yè)務(wù)：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；通信終端設(shè)備制造；電子真空器件制造；半導(dǎo)體分立器件制造；光電子器件及其他電子器件制造；電子元件及組件制造；其他電子設(shè)備制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；交通安全、管制及類似專用設(shè)備制造；社會公共安全設(shè)備及器材制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；光電子產(chǎn)品制造；光纖、光纜制造；地質(zhì)勘查專用設(shè)備制造；雷達(dá)及配套設(shè)備制造；海洋服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)。
住所：廈門市集美大道1300號創(chuàng)新大廈11層
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門彼格科技有限公司控股股東為舟山冠亨投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“舟山冠亨”），舟山冠亨執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表為郭滿金先生。有格投資有限公司持有公司34.32%的股份，為公司控股股東，其實際控制人為郭滿金先生，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項規(guī)定的情形。
2、漳州宏興泰電子有限公司
法定代表人：郭滿金
注冊資本：人民幣肆仟萬元整
主營業(yè)務(wù)：電子元器件及零配件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢及售后服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
住所：福建省漳州市長泰縣陳巷鎮(zhèn)港園工業(yè)區(qū)
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：漳州宏興泰電子有限公司法定代表人為郭滿金先生。有格投資有限公司持有公司34.32%的股份，為公司控股股東，其實際控制人為郭滿金先生，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項規(guī)定的情形。3、廈門華聯(lián)電子股份有限公司
法定代表人：范玉缽
證券簡稱：華聯(lián)電子 證券代碼：872122
主營業(yè)務(wù)：智能控制器、智能顯示組件和紅外器件及其它電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
住所：廈門市火炬高新區(qū)火炬園華聯(lián)電子大廈
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門華聯(lián)電子股份有限公司副董事長、董事和經(jīng)理李明先生在本公司擔(dān)任董事職務(wù)；江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司持有廈門華聯(lián)電子股份有限公司50.01%的股份，聯(lián)創(chuàng)光電董事長曾智斌先生在本公司擔(dān)任董事職務(wù)；聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司持有廈門華聯(lián)電子股份有限公司34.49%股份，聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司的董事陳龍先生在本公司擔(dān)任董事職務(wù)。以上關(guān)聯(lián)關(guān)系符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）項規(guī)定的情形。
上述關(guān)聯(lián)方廈門彼格科技有限公司、漳州宏興泰電子有限公司、廈門華聯(lián)電子股份有限公司均依法設(shè)立、合法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和履約能力，具備良好的支付能力，應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項形成壞賬可能性極小。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)
根據(jù)本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該關(guān)聯(lián)交易事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營并未購成不利影響。公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價原則遵循市場公允價格。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
以上各項關(guān)聯(lián)交易屬于正常和必要的交易行為，與關(guān)聯(lián)方合作不會損害公司利益，有利于保證公司開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，以市場價格為基礎(chǔ)，符合公開、公平、公正原則，交易風(fēng)險可控，不存在損害公司或中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易在公司整體經(jīng)營中占比較小，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。
五、獨立董事事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司對調(diào)整2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行預(yù)計。獨立董事事先審核了《關(guān)于將
<調(diào)整2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案>
提交股東大會審議的議案》。獨立董事認(rèn)為調(diào)整的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營中必要的、合理的行為。日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易定價參照市場價格確定，定價公允，體現(xiàn)了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司或中小股東利益的情況，也不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，表決時關(guān)聯(lián)董事回避表決，鑒于有
議。
以上議案，請審議。
關(guān)于控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司為其全資子公
司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
各位股東：
根據(jù)經(jīng)營的需要，公司控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司（以下簡稱“廈門宏發(fā)”）擬為其全資子公司廈門宏發(fā)電聲科技有限公司（以下簡稱“電聲科技”）向銀行申請授信提供擔(dān)保，具體擔(dān)保明細(xì)為：
1、廈門宏發(fā)為電聲科技向招商銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度最高余額不超過人民幣（或等值外幣）5,000萬元整提供連帶責(zé)任保證。
2、廈門宏發(fā)為電聲科技向中國銀行股份有限公司廈門集美支行申請授信額度最高余額不超過人民幣（或等值外幣）10,000萬元整提供連帶責(zé)任保證。
3、廈門宏發(fā)為電聲科技向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度最高余額不超過人民幣（或等值外幣）5,000萬元整提供連帶責(zé)任保證。
4、廈門宏發(fā)為電聲科技向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行申請授信額度最高余額不超過人民幣（或等值外幣）12,000萬元整提供連帶責(zé)任保證。
5、廈門宏發(fā)為電聲科技向中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行及其下屬分支機(jī)構(gòu)申請授信額度最高余額不超過人民幣（或等值外幣）10,000萬元整提供連帶責(zé)任保證
以上相關(guān)擔(dān)保期2年，并授權(quán)公司總裁郭滿金總裁代表公司在相關(guān)的法律文本上簽章（簽字或蓋章），辦理有關(guān)手續(xù)。
截止2018年09月，廈門宏發(fā)實際為子公司擔(dān)保人民幣36,000萬元，占公司2018年09月凈資產(chǎn)的8.32%。廈門宏發(fā)下屬子公司不存在對外擔(dān)保的情形，廈門宏發(fā)除為下屬子公司提供擔(dān)保外不存在其他對外擔(dān)保，亦無逾期擔(dān)保情形。
以上議案，請審議。
關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第九屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。提名郭滿金先生、陳龍先生、丁云光先生、李明先生、劉圳田先生、郭琳女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。董事會提名委員會對第九屆董事會董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷詳見附件。
上述議案尚需提交公司2018年度第一次臨時股東大會，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第九屆董事會董事任期自公司2018年度第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第八屆董事會繼續(xù)履行職責(zé)。
附：第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
郭滿金，男，70歲，中專學(xué)歷。曾任江西吉安國營第4380廠計劃科副科長、銷售科長、副廠長，廈門宏發(fā)電聲有限公司董事、總裁。現(xiàn)任中國電工技術(shù)協(xié)會電工產(chǎn)品可靠性研究會副理事長、中國電子元件行業(yè)協(xié)會控制繼電器分會理事長（2015-2019年）、中國電子元件行業(yè)協(xié)會副理事長、中國電子企業(yè)協(xié)會副會長、廈門有格投資有限公司董事長、廈門宏發(fā)電聲股份有限公司董事長、總裁，宏發(fā)科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。
陳龍，男，63歲，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任連城縣五交化公司副經(jīng)理、連城縣百貨公司經(jīng)理、廈門聯(lián)發(fā)(集團(tuán))房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司董事長，現(xiàn)任聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司董事、宏發(fā)科技股份有限公司董事。
丁云光，男，56歲，本科學(xué)歷。曾任南京東南大學(xué)無線電系助教，廈門宏發(fā)電聲有限公司業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門宏發(fā)電聲
有限公司董事。
劉圳田，男，50歲，研究生學(xué)歷。曾任廈門宏發(fā)電聲有限公司會計、財務(wù)部副經(jīng)理、副總會計師、總會計師?，F(xiàn)任廈門宏發(fā)電聲股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)，有格投資有限公司董事，宏發(fā)科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
李明，男，53歲，博士學(xué)位。曾任聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、廈門華聯(lián)電子有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、廈門華聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理、廈門宏發(fā)電聲有限公司董事、宏發(fā)科技股份有限公司董事。
郭琳，女，40歲，本科學(xué)歷。曾任廈門建發(fā)國際酒業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、廈門建發(fā)股份有限公司物流管理部副總經(jīng)理。現(xiàn)任舟山冠亨投資合伙企業(yè)總經(jīng)理、有格投資有限公司總經(jīng)理。
關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第八屆董事會任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第九屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。提名翟國富先生、都紅雯女士、蔡寧女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人，獨立董事津貼為每人每年8萬元（稅前，按月平均發(fā)放），任期自股東大會審議通過之日起三年。董事會提名委員會對第九屆董事會非獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查，第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷詳見附件。
上述議案尚需提交公司2018年度第一次臨時股東大會，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。
公司獨立董事候選人都紅雯女士、蔡寧女士已根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定，參加上海證券交易所組織的獨立董事培訓(xùn)，并取得獨立董事資格證書。公司獨立董事候選人翟國富先生在提名時未取得獨立董事資格證書，其本人已書面承諾參加最近一次獨立董事資格培訓(xùn)，并取得獨立董事資格證書。
公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關(guān)材料，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生，公司第九屆董事會獨立董事任期自股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見：本次董事會換屆選舉的提名程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過對董事候選人資格的審查，充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職等情況后，認(rèn)為各候選人具備擔(dān)任公司董事的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定不得任職的情形，不存在被中國證監(jiān)會確認(rèn)為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。獨立董事候選人符合法律法規(guī)的規(guī)定，獨立董事候選人具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所上市公司
股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第八屆董事會繼續(xù)履行職責(zé)。
以上議案，請審議。
附：第九屆董事會獨立董事候選人簡歷：
翟國富（獨立董事），男，55歲，博士學(xué)歷。曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程系助教、教師、副教授。現(xiàn)任哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程系教授、博士生導(dǎo)師，哈工大電器與電子可靠性（原軍用電器和車輛電器）研究所所長。
都紅雯（獨立董事），女，52歲，研究生學(xué)歷，教授。曾任杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、院長?，F(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記，杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事。
蔡寧（獨立董事），女，41歲，博士學(xué)歷、中國注冊會計師。曾任中山大學(xué)工商管理博士后流動站助理研究員、廈門大學(xué)管理學(xué)院副教授?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院教授，利民化工股份有限公司獨立董事、廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司獨立董事、杭州美登科技股份有限公司獨立董事。
關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
各位股東：
鑒于公司第八屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司第九屆董事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事2名。提名石月容女士、陳耀煌先生為非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。非職工代表監(jiān)事候選人簡歷見附件。
本次監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事選舉采用累積投票制，上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事郭曄先生共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期三年。
以上議案，請審議。
附：監(jiān)事候選人簡歷：
陳耀煌，男，48歲，廈門大學(xué)審計學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。曾任聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司審計部經(jīng)理助理、部門副總經(jīng)理。現(xiàn)任聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司審計部總經(jīng)理，廈門宏發(fā)電聲股份有限公司監(jiān)事，宏發(fā)科技股份有限公司監(jiān)事。
石月容，女，46歲，江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。曾任廈門宏發(fā)電力電器有限公司副總會計師、廈門汽車電子有限公司總會計師，現(xiàn)任有格投資有限公司副總經(jīng)理。
職工代表監(jiān)事簡歷：
郭曄，男，41歲，新西蘭懷卡托大學(xué)英語專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。曾任廈門宏發(fā)電聲股份有限公司分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廈門宏發(fā)電聲股份有限公司總裁助理。
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