600184:光電股份2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號(hào)：臨2018-42
北方光電股份有限公司
2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年12月28日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：陜西省西安市新城區(qū)長樂中路35號(hào)公司會(huì)議中心(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 264,754,067
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
52.0390
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長李克炎先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司部分高級管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 264,754,067 100 0 0 0 0
2、議案名稱：《關(guān)于核銷應(yīng)收天達(dá)公司款項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 47,291,761 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù)比例票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 《關(guān)于變更董事的議47,291,761 100 0 0 0 0
案》
2 《關(guān)于核銷應(yīng)收天達(dá)47,291,761 100 0 0 0 0
公司款項(xiàng)的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于核銷應(yīng)收天達(dá)公司款項(xiàng)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東北方光電集團(tuán)有限公司、股東湖北華光新材料有限公司依法回
避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：陜西嵐光律師事務(wù)所
律師：汪艷萍、趙娟娟
2、律師見證結(jié)論意見：
光電股份本次股東大會(huì)的召集及召開程序，出席本次股東大會(huì)人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及光電股份《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
北方光電股份有限公司
2018年12月29日
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