600184:光電股份獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
北方光電股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 作為北方光電股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、關(guān)于變更董事的獨(dú)立意見 1、董事候選人許國嵩先生不存在《公司法》第147條規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事的情形，最近三年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 2、許國嵩先生符合董事必須具備的獨(dú)立性要求，且其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況等均能夠勝任董事職務(wù)的要求； 3、本次董事候選人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 我們認(rèn)為許國嵩先生具備擔(dān)任公司董事的資格，同意提名為公司董事候選人。 二、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見 1、任職資格合法。經(jīng)審閱張沛女士個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。 2、聘任程序合法。聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。 3、經(jīng)我們了解，張沛女士教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任現(xiàn)任崗位的職責(zé)要求。 我們同意聘任張沛女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 三、關(guān)于核銷應(yīng)收天達(dá)公司款項(xiàng)的獨(dú)立意見 1、本次核銷的應(yīng)收天達(dá)公司款項(xiàng)公司已全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，不會(huì)影響公司當(dāng)期利潤，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定。 2、本次核銷壞賬是為了公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，有助于提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。 我們同意該核銷壞賬事項(xiàng)。 獨(dú)立董事簽字：張明燕、張國玉、范國濱 二�一八年十二月十一日
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