600795:國電電力2019年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600795證券簡稱：國電電力 公告編號：2019-31
債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03
國電電力發(fā)展股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月14日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 35
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 404,548,031
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 3.8122
(四)本次會議由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1. 公司在任董事11人，出席11人；
2. 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3. 董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1. 議案名稱：關(guān)于公司向國家能源集團提供反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 401,961,35499.36062,579,6770.6376 7,000 0.0018
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
關(guān)于公司向國家
1 能源集團提供反 401,961,354 99.3606 2,579,677 0.6376 7,000 0.0018
擔(dān)保的議案
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
中國國電集團有限公司作為關(guān)聯(lián)股東出席會議但回避對議案的
表決，其所持股份數(shù)9,038,709,571股，不計入?yún)⒓釉撟h案表決的股
份總數(shù)。
三、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京浩天信和律師事務(wù)
所
律師：張玉凱、王凱
2. 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會
的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1. 經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；
2. 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3. 上海證券交易所要求的其他文件。
國電電力發(fā)展股份有限公司
2019年5月15日
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