國(guó)電電力2018年年度股東大會(huì)決議公告
債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電03
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月7日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 35
2.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）9,246,301,243
3.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 47.0540
(四)本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1. 公司在任董事11人，出席11人；
2. 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3. 董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1. 議案名稱：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,245,105,54399.98701,195,700 0.0130 0 0.0000
2. 議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,245,105,54399.98701,195,700 0.0130 0 0.0000
3. 議案名稱：關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,245,139,54399.98741,161,700 0.0126 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,245,617,14399.9926 684,100 0.0074 0 0.0000
5. 議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,245,105,54399.98701,195,700 0.0130 0 0.0000
6. 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,241,002,06399.94261,274,300 0.01374,024,880 0.0437
7. 議案名稱：關(guān)于公司及公司控股子公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 147,590,42671.096559,952,24628.8798 49,000 0.0237
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 9,242,930,54399.96353,355,700 0.0362 15,000 0.0003
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 議案名稱 比例 比例 比例
序 票數(shù) （%） 票數(shù) （%） 票數(shù) （%）
號(hào)
關(guān)于公司2018年 206,907,572 99.6704 684,100 0.3296 0 0.0000
4 度利潤(rùn)分配預(yù)案的
議案
關(guān)于公司及公司控 147,590,426 71.0965 59,952,246 28.8798 49,000 0.0237
7 股子公司2019年
度日常關(guān)聯(lián)交易的
議案
8 關(guān)于公司提供融資 204,220,972 98.3762 3,355,700 1.6164 15,000 0.0074
擔(dān)保的議案
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避第7項(xiàng)議案的表決，其所持股份數(shù)9,038,709,571股，不計(jì)入?yún)⒓釉撟h案表決的股份總數(shù)。
三、律師見證情況
1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京浩天信和律師事務(wù)
所
律師：張玉凱、王凱
2. 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；
2. 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；3. 上海證券交易所要求的其他文件。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2019年5月8日
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