600795:國(guó)電電力關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600795證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2019-27
債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電03
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2019年5月14日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年5月14日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月14日
至2019年5月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司向國(guó)家能源集團(tuán)提供反擔(dān)保 √
的議案
（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料。有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料，公司將不遲于2019年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登。
（二）特別決議議案：無
（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司、國(guó)電資本控股有限公司
（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)
進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600795 國(guó)電電力 2019/5/7
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員。
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方法
會(huì)前登記。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，代理人可以不是公司股東。異地股東可用郵寄或傳真方式辦理登記（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的授權(quán)委托書格式見附件1）。
（二）登記時(shí)間
2019年5月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以傳真或郵寄方式登記，請(qǐng)于2019年5月8日或該日前送
達(dá)。
（三）登記地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓A座1501室
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
地址：北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓A座國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
聯(lián)系人：徐偉中張培
電話：010-58682100,58685107
傳真：010-64829902
郵編：100101
（二）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者的食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2019年4月27日
附件1：授權(quán)委托書
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附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月14日召開的貴公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司向國(guó)家能源集
團(tuán)提供反擔(dān)保的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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