600295:鄂爾多斯2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)
會(huì)議資料
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年5月28日
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)議案
本次會(huì)議所審議的議題：
1、2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
4、關(guān)于修正2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5、關(guān)于對(duì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案
6、獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
7、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)董事薪酬的議案
8、關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案
9、關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變更登記的議案
10、關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案
11、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
12、關(guān)于對(duì)下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案
議案1
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2018年度，內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，積極開(kāi)展工作，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益?，F(xiàn)將2018年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、2018年度公司經(jīng)營(yíng)情況和主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）2018年度公司經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司仍面臨著復(fù)雜而多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，中美貿(mào)易摩擦的此起彼伏，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足，安全環(huán)保力度的持續(xù)加大，面對(duì)挑戰(zhàn)和壓力，董事會(huì)及管理層帶領(lǐng)全體干部員工，緊密?chē)@“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”的發(fā)展主題，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，創(chuàng)新產(chǎn)品供應(yīng)與服務(wù)模式，精化業(yè)務(wù)流程，規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，深挖潛能，提升運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)得到明顯提升。
1、羊絨服裝板塊
報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)從精細(xì)排產(chǎn)、精準(zhǔn)投料、工藝標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化等關(guān)鍵點(diǎn)入手，著力尋求生產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)的新途徑，經(jīng)過(guò)近一年的研究，針織系統(tǒng)實(shí)施了從樣品到大貨全鏈條的精細(xì)化排產(chǎn)，全年旺季生產(chǎn)周期平均延長(zhǎng)了2-3個(gè)月，淡季縮短至2個(gè)月，并拉動(dòng)染紡前道生產(chǎn)協(xié)同性和均衡性得到大幅提升。公司品牌重塑得到消費(fèi)者的高度認(rèn)可，訂貨超預(yù)期增長(zhǎng)，按照不同品牌管理和運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，為各個(gè)品牌分別建立針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)策略。隨著品牌重塑與渠道升級(jí)，國(guó)內(nèi)銷售訂單不斷增加；銷售業(yè)務(wù)同時(shí)全面入駐各大線上平臺(tái)，截止報(bào)告期末，電商已入駐天貓、唯品會(huì)、寺庫(kù)、蘇寧、淘寶5個(gè)線上渠道，共開(kāi)設(shè)店鋪10個(gè)；同時(shí)公司積極創(chuàng)新外銷營(yíng)銷機(jī)制，深入推進(jìn)大客戶維護(hù)，著力發(fā)展中小客戶和新型客戶，外銷市場(chǎng)拓展也穩(wěn)中有升。報(bào)告期內(nèi)，公司服裝板塊完成各類技術(shù)和研發(fā)項(xiàng)目61項(xiàng)，累計(jì)有12大類新產(chǎn)品被公司設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)采用推廣。
2、電力冶金化工板塊
報(bào)告期內(nèi)，電冶板塊生產(chǎn)方面，精心調(diào)度和準(zhǔn)確把控，各環(huán)節(jié)密切配合，保持了園區(qū)內(nèi)部供用電、產(chǎn)供銷運(yùn)整體平衡，確保全產(chǎn)業(yè)鏈滿負(fù)荷運(yùn)行和超強(qiáng)效能的充分釋放。電力冶金加強(qiáng)研發(fā)力度，報(bào)告期內(nèi)，推進(jìn)21個(gè)持改項(xiàng)目，立足節(jié)能降耗，聚焦挖潛增效，創(chuàng)新方法貫穿于運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，精益工具應(yīng)用在核心領(lǐng)域，目前已推動(dòng)和在研發(fā)項(xiàng)目中硅鐵精整、自動(dòng)加料系統(tǒng)、自動(dòng)配料系統(tǒng)等項(xiàng)目取得良好進(jìn)展，并獲得良好效益。
3、安全和環(huán)保
安全方面：公司將安全生產(chǎn)作為新常態(tài)來(lái)抓，緊緊圍繞設(shè)備安全、操作安全、倉(cāng)儲(chǔ)安全、運(yùn)輸安全、職工的健康安全、飲食安全、交通安全開(kāi)展工作，通過(guò)對(duì)電力冶金園區(qū)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，同時(shí)通過(guò)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)逐一落實(shí)到廠級(jí)、車(chē)間、班組、崗位上，形成全員安全生產(chǎn)責(zé)任鏈，保證了高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)處于受控范圍。環(huán)保方面：公司積極響應(yīng)國(guó)家提出的全面開(kāi)展藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，提出“環(huán)保是企業(yè)的責(zé)任，環(huán)保也是產(chǎn)業(yè)，環(huán)保更是新的競(jìng)爭(zhēng)力”的環(huán)保理念，報(bào)告期，電力冶金主要開(kāi)展了超低排放改造、物料全封閉、廢棄物管控等項(xiàng)目，公司將繼續(xù)推進(jìn)棋盤(pán)井園區(qū)三廢利用、羊絨園區(qū)綠色生產(chǎn)等工作的深入開(kāi)展，打造新的環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)力。
公司報(bào)告期主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況：生產(chǎn)羊絨衫340萬(wàn)件，圍巾、披肩73萬(wàn)條；生產(chǎn)原煤535萬(wàn)噸，生產(chǎn)精煤127.7萬(wàn)噸；生產(chǎn)硅鐵161.65萬(wàn)噸、硅錳37.38萬(wàn)噸；生產(chǎn)電石155.82萬(wàn)噸，燒堿32.47萬(wàn)噸，PVC47.09萬(wàn)噸，水泥70.52萬(wàn)噸。
（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1．主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本期
比上
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2018年 2017年 年同 2016年
期增
減(%)
營(yíng)業(yè)收入 23,858,165,635.57 22,126,925,198.22 7.82 16,591,206,640.08
歸屬于上市公司 923,367,607.76 520,966,388.50 77.24 265,631,733.92
股東的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司 860,244,929.43 564,492,681.34 52.39 71,978,581.68
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 7,091,757,686.38 4,343,437,214.05 63.28 4,273,045,526.30
現(xiàn)金流量?jī)纛~
本期
末比
上年
2018年末 2017年末 同期 2016年末
末增
減（%
）
歸屬于上市公司 9,109,347,647.31 7,836,022,050.80 16.25 7,271,298,569.44
股東的凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 47,619,591,788.62 46,060,997,725.20 3.38 45,264,443,222.11
2．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018年 2017年 本期比上年 2016年
同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.89 0.50 78.00 0.26
稀釋每股收益（元／股） 0.89 0.50 78.00 0.26
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.83 0.55 50.91 0.07
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 10.80 6.91 增加3.89個(gè) 3.63
百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 10.06 7.49 增加2.57個(gè) 0.98
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 百分點(diǎn)
3．主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營(yíng)業(yè)收 營(yíng)業(yè)成
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增減 年增減 增減（%）
（%） （%）
服裝板塊 3,355,759,732.07 1,722,022,354.73 48.68 17.85 19.26 減少0.61個(gè)百
分點(diǎn)
電冶板塊 20,130,577,735.83 14,869,637,877.73 26.13 5.77 2.29 增加2.51個(gè)百
分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營(yíng)業(yè)收 營(yíng)業(yè)成
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增減 年增減 增減（%）
（%） （%）
服裝 3,155,972,199.28 1,518,911,565.16 51.87 16.35 15.03 增加0.55個(gè)百
分點(diǎn)
硅鐵 9,633,150,377.52 7,429,561,367.02 22.88 13.41 11.33 增加1.45個(gè)百
分點(diǎn)
硅錳合金 2,534,443,258.09 2,120,412,419.68 16.34 -17.86 -25.84 增加9.00個(gè)百
分點(diǎn)
煤炭 932,725,054.45 456,872,647.87 51.02 34.16 11.38 增加10.02個(gè)
百分點(diǎn)
電石 2,315,027,259.12 1,766,052,399.65 23.71 -9.05 -9.32 增加0.22個(gè)百
分點(diǎn)
PVC樹(shù)脂 2,606,621,432.49 2,004,144,608.05 23.11 0.61 6.99 減少4.59個(gè)百
分點(diǎn)
燒堿 876,305,699.58 267,239,811.25 69.50 -9.48 -8.80 減少0.23個(gè)百
分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營(yíng)業(yè)收 營(yíng)業(yè)成
分地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增減 年增減 增減（%）
（%） （%）
國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 21,894,286,056.96 15,510,205,026.96 29.16 4.34 1.70 增加1.84個(gè)百
分點(diǎn)
國(guó)外市場(chǎng) 1,592,051,410.94 1,081,455,205.50 32.07 77.86 48.32 增加13.52個(gè)
百分點(diǎn)
二、2018年董事會(huì)運(yùn)作情況
公司董事會(huì)成員9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和
《公司章程》的要求。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)以及薪酬與考
核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)，除戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)擔(dān)
任主任委員以外，其他專門(mén)委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。2018年度，獨(dú)立董事積極
出席各次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展方向及戰(zhàn)略提出了積極的建議，并對(duì)公司關(guān)聯(lián)
交易、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
2018年，董事會(huì)共召開(kāi)9次會(huì)議，會(huì)議審計(jì)具體議案情況如下：
1．2018年3月5日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于內(nèi)蒙古
鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司向內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司提供借款的
議案》、《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》、
《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)非獨(dú)立董事成員并確定其薪酬的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》；
2．2018年3月22日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于向內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
3.2018年4月25日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2017年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于對(duì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》、《審計(jì)委員會(huì)2017年度履職情況報(bào)告》、《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》、《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）》、《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行條件的議案》、逐項(xiàng)審議《關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關(guān)于2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的公告》、《關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案》、《2017年年度報(bào)告》全文及摘要、《2018年第一季度報(bào)告》全文及正文、《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》；
4．2018年8月28日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于對(duì)2018年與關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金拆入進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》、《內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)榆林華龍鹽化科技有限責(zé)任公司的議案》、《內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司關(guān)于PVC、燒堿項(xiàng)目續(xù)建的議案》、《2018年半年度報(bào)告》全文及摘要、《公司關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
5．2018年10月12日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司向內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司提供借款的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
6．2018年10月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司參股企業(yè)提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于子公司參股企業(yè)股權(quán)變更的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《2018年第三季度報(bào)告》全文及正文；
7．2018年11月14日，召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2018年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
8．2018年11月21日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于
<內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司簽署本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十一條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)、評(píng)估及備考審閱報(bào)告的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說(shuō)明的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)上市公司即期回報(bào)的影響及防范和填補(bǔ)回報(bào)被攤薄措施事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的議案》； 9．2018年11月30日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2018年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2019年，公司將圍繞做強(qiáng)做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升先進(jìn)產(chǎn)能、促進(jìn)營(yíng)銷升級(jí)、增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的工作主題，不斷堅(jiān)持創(chuàng)新、深挖潛能，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)供產(chǎn)銷運(yùn)全鏈條高效運(yùn)行，助推企業(yè)持續(xù)向好、持續(xù)向優(yōu)、持續(xù)向強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)。 1、繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在目前兩大板塊形成行業(yè)最為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條基礎(chǔ)上，繼續(xù)加粗、拉長(zhǎng)、補(bǔ)齊短板，2019年要有針對(duì)性的分期推進(jìn)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，特別是重點(diǎn)針對(duì)環(huán)保設(shè)施的優(yōu)化和升級(jí)、“三廢”綜合利用項(xiàng)目研發(fā)推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈條的補(bǔ)充完善等方面根據(jù)輕重緩急有計(jì)劃的分期推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展活力。 2、繼續(xù)推進(jìn)品牌和渠道升級(jí)。總結(jié)羊絨服裝品牌重塑的成功經(jīng)驗(yàn)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)品牌建設(shè)，根據(jù)不同產(chǎn)品和不同消費(fèi)群體屬性制定相應(yīng)的品牌推廣計(jì)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度和提升品牌美譽(yù)度。在渠道建設(shè)上同時(shí)發(fā)揮線上、線下雙輪驅(qū)動(dòng)作用，并大力拓展新興銷售渠道，加大開(kāi)發(fā)國(guó)外市場(chǎng)的力度。 3、以信息化為抓手，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)精細(xì)化管理。一是完善崗位、制度、流程、安全的標(biāo)準(zhǔn)化，助推組織扁平，人員精干，事事有人負(fù)責(zé)、有章可循，簡(jiǎn)化繁瑣手續(xù)，以信息促動(dòng)屬地管理，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，用網(wǎng)絡(luò)提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，隱患治理。通過(guò)信息化驅(qū)動(dòng)可視化管控、定制化管理進(jìn)而實(shí)現(xiàn)精細(xì)化到精益化轉(zhuǎn)變。 4、繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化。公司將通過(guò)持續(xù)改進(jìn)、柔性生產(chǎn)、精益生產(chǎn)等繼續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理；繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，要靈活把握市場(chǎng)變化，適時(shí)推進(jìn)小眾產(chǎn)品，以新取勝；繼續(xù)加強(qiáng)科學(xué)的調(diào)度工作，確保上下游產(chǎn)業(yè)的和諧高效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮各環(huán)節(jié)的效能，最大限度實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的降本增效。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案2 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 第一部分監(jiān)事會(huì)2018年度完成的主要工作 2018年，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的要求，本著對(duì)全體 股東負(fù)責(zé)的精神，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有效的開(kāi)展各項(xiàng)工作，對(duì)公司規(guī)范運(yùn) 作情況、財(cái)務(wù)狀況及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的履職情況，依法進(jìn)行了監(jiān)督?，F(xiàn)將監(jiān)事會(huì) 2018年度工作情況匯報(bào)如下，請(qǐng)各位監(jiān)事審議并投票表決： 一、監(jiān)事會(huì)的工作情況 召開(kāi)會(huì)議的次數(shù) 4 監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題 1、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；2、《2017年度財(cái)務(wù)工作 報(bào)告》；3、《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；4、《關(guān)于對(duì)公司2017 2018年4月25日北京鄂爾多斯大 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)廈會(huì)議室召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì) 2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》；5、《2017年度 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；6、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》；7、《關(guān)于 議，監(jiān)事會(huì)主席趙玉福先生主持了會(huì)議， 會(huì)計(jì)政策變更的議案》；8、《關(guān)于符合面向合格投資者公開(kāi) 監(jiān)事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會(huì) 發(fā)行公司債券發(fā)行條件的議案》；9、《關(guān)于面向合格投資者 議。 公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》；10、《關(guān)于本次發(fā)行公司 債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案》；11、《公司2017年年度報(bào)告》全 文及摘要；12、《2017年第一季度報(bào)告》全文及正文。 2018年8月28日在北京鄂爾多斯 大廈會(huì)議室召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第三次 1、《關(guān)于對(duì)2018年與關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金拆入進(jìn)行預(yù)計(jì)的會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席趙玉福先生主持了會(huì) 議案》；2、《關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》；3、《2018年半議，監(jiān)事康利軍先生，劉廣軍先生出席 年度報(bào)告》全文及摘要。 了會(huì)議。 2018年10月29日在內(nèi)蒙古鄂爾多1、1、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；2、《2018年第三季斯東勝區(qū)罕臺(tái)工業(yè)園區(qū)行政中心8樓會(huì) 度報(bào)告》全文及正文。 議室召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議， 監(jiān)事會(huì)主席趙玉福先生主持了會(huì)議，監(jiān) 事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會(huì)議。 1、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；2、《關(guān)于本次發(fā)行 股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；3、 《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 方案的議案》；4、《關(guān)于
<內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公 司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū) (草案)>
及其摘要的議案》；5、《關(guān)于公司簽署本次交易相 關(guān)協(xié)議的議案》；6、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)內(nèi)蒙古鄂爾多 斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股 2018年11月21日在北京鄂爾多斯 份的議案》；7、《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重 大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》；8、《關(guān) 大廈12樓會(huì)議室召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì) 于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十一第五次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席趙玉福先生主 條規(guī)定的議案》；9、《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資 產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》；10、《關(guān)于本次 持了會(huì)議，監(jiān)事康利軍先生、劉廣軍先 交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī) 生出席了會(huì)議。 定的重組上市的議案》；11、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否 達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；12、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、 預(yù)估假設(shè)前提的合理性、預(yù)估方法與預(yù)估目的的相關(guān)性以 及預(yù)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》；13、《關(guān)于批準(zhǔn)公司 本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)、評(píng)估及備考審閱報(bào)告的議 案》；14、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性 及提交法律文件的有效性說(shuō)明的議案》；15、《關(guān)于本次重 大資產(chǎn)重組對(duì)上市公司即期回報(bào)的影響及防范和填補(bǔ)回報(bào) 被攤薄措施事項(xiàng)的議案》。 二、 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，對(duì) 公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、公司 高級(jí)管理人員履職情況及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，并列席了公司股東大會(huì)、董事會(huì)，我 們認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的要求，依法運(yùn)作，合法決策，股東大會(huì)和董事會(huì)決議能較好落實(shí)，公司董事、總經(jīng)理及其他高管人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)恪盡職守，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。 三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，我們認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，會(huì)計(jì)核算能夠嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)管理制度的行為。通過(guò)對(duì)公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見(jiàn)和對(duì)所涉及事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是真實(shí)、公允的。 四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn) 本報(bào)告期，公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均做到程序合規(guī)、價(jià)格公允，表決時(shí)候相關(guān)關(guān)聯(lián)人員回避表決，對(duì)全體股東公平、公正、合理，不存在損害公司及廣大股東利益的行為。 第二部分監(jiān)事會(huì)2019年度將開(kāi)展的工作 2019年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)依法履行監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能，關(guān)注公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及法人治理情況，確保公司穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)公司股東尤其是中小股東的利益不受侵害。 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮監(jiān)督作用 隨著國(guó)家資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，新的法規(guī)制度不斷出臺(tái)，為了進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)成員的任職能力和決策水平，2019年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用。 二、監(jiān)督公司的規(guī)范運(yùn)作，積極開(kāi)展各項(xiàng)監(jiān)督工作 2019年，公司監(jiān)事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)公司涉及投資、融資、對(duì)外擔(dān)保、重組、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督審查，關(guān)注公司內(nèi)部控制機(jī)制的建立健全情況，確保公司健康發(fā)展。 三、監(jiān)督公司信息披露工作 2019年監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)督公司的信息披露工作，確保公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整，使廣大投資者享有平等的知情權(quán)，不斷提高公司信息披露工作的質(zhì)量，維護(hù)公司在證券市場(chǎng)的良好形象。 四、列席會(huì)議 2019年，公司監(jiān)事會(huì)在做好上述工作之外，還將繼續(xù)列席公司董事會(huì)會(huì)議，大力支持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，為公司科學(xué)決策提出合理建議，努力促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案3 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告 大家好，現(xiàn)在由我向各位股東及股東代表作2018年公司財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。 一、2018年財(cái)務(wù)決算 2018年，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2018年12月31日（除特別提示外，以下數(shù)據(jù)全部為合并報(bào)表指標(biāo)），公司總資產(chǎn)4,761,959.18萬(wàn)元，總負(fù)債3,236,386.45萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.96%，股東權(quán)益合計(jì)1,525,572.73萬(wàn)元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益910,934.76萬(wàn)元。公司全年?duì)I業(yè)收入2,385,816.56萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額201,146.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)155,080.46萬(wàn)元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)92,336.76萬(wàn)元，基本每股收益0.89元，財(cái)務(wù)決算具體情況如下: （一）營(yíng)業(yè)收入 2018年，公司營(yíng)業(yè)收入2,385,816.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.82%。主要情況如下： 1、服裝板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入335,575.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.85%，主要為隨著品牌重塑與渠道升級(jí)，國(guó)內(nèi)銷售訂單不斷增加，銷售業(yè)務(wù)同時(shí)全面入駐各大線上平臺(tái)，同時(shí)公司積極創(chuàng)新外銷營(yíng)銷機(jī)制，深入推進(jìn)大客戶維護(hù)，著力發(fā)展中小客戶和新型客戶，外銷市場(chǎng)拓展也穩(wěn)中有升；電冶板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入2,013,057.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.77%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楣局庸倦娏σ苯鸸荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“電冶公司”）硅鐵、煤炭及PVC等產(chǎn)品的銷售收入增長(zhǎng)。 2、內(nèi)銷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入2,189,428.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%；外銷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入159,205.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77.86%，主要原因?yàn)殡娨惫竟梃F出口收入增長(zhǎng)。 （二）營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等項(xiàng)目。報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)成本1,676,552.74萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.99%；營(yíng)業(yè)稅金及附加69,079.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.64%；銷售費(fèi)用156,627.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.02%；管理費(fèi)用116,313.08萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.77%；研發(fā)費(fèi)用3,505.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)129.18%；財(cái)務(wù)費(fèi)用144,921.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.55%。營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用各項(xiàng)目增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋汗痉e極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，深挖潛能，提升運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)得到明顯提升，相應(yīng)的成本費(fèi)用均有所增長(zhǎng)。 （三）投資收益及營(yíng)業(yè)外收支情況 報(bào)告期投資收益為32,983.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1053.29%，主要為報(bào)告期股權(quán)投資確認(rèn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司、內(nèi)蒙古東烏鐵路有限責(zé)任公司、鄂爾多斯財(cái)務(wù)有限公司權(quán)益性投資收益較同期增加。 報(bào)告期營(yíng)業(yè)外收支凈額為-3,256.44萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)外收入6,755.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)301.30%，主要為本公司之子公司電冶公司收到的政府補(bǔ)助較同期增加；營(yíng)業(yè)外支出10,012.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.63%。 （四）計(jì)提資產(chǎn)減值損失情況 報(bào)告期計(jì)提各類資產(chǎn)減值損失61,243.95萬(wàn)元，主要為按照存貨可變現(xiàn)凈值與賬面成本的差額計(jì)提的存貨跌價(jià)損失25,834.15萬(wàn)元；對(duì)經(jīng)評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值存在差異及無(wú)利用價(jià)值的固定資產(chǎn)計(jì)提減值損失34,542.90萬(wàn)元；對(duì)確定無(wú)法收回投資的可供出售金融資產(chǎn)計(jì)提減值損失810.15萬(wàn)元。 （五）現(xiàn)金流量情況 報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為709,175.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.28%，主要為報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)得到明顯提升，銷售資金回籠較好；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-49,692.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.35%，主要為本期投資支出減少；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-348,962.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.01%，主要為本期電冶公司收到少數(shù)股東增資款現(xiàn)金流入增加。 （五）資產(chǎn)負(fù)債及權(quán)益變動(dòng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)4,761,959.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.38%。主要變動(dòng)項(xiàng)目有： 1、流動(dòng)資產(chǎn)1,806,773.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.67%，主要為公司貨幣資金928,317.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.26%；應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款339,431.39萬(wàn)元，同比下降41.86%；存貨378,889.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.87%；非流動(dòng)資產(chǎn)2,955,185.32萬(wàn)元，同比下降2.92%，主要為固定資產(chǎn)計(jì)提折舊同比下降9.56%，在建工程86,955.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)258.42%，主要為新增PVC二期建設(shè)投資。 報(bào)告期流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)37.94%，非流動(dòng)資產(chǎn)占比62.06%。 2、負(fù)債總額為3,236,386.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.41%。其中流動(dòng)負(fù)債為2,771,083.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.21%，主要為短期借款同比下降4.10%，應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款同比增長(zhǎng)19.97%；非流動(dòng)負(fù)債465,303.44萬(wàn)元，同比下降9.15%，主要為長(zhǎng)期借款同比下降13.75%。 3、凈資產(chǎn)1,525,572.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.33%，其中：歸屬于母公司的股東權(quán)益 910,934.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.25%；少數(shù)股東權(quán)益614,637.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.58%。 二、2018年，主要開(kāi)展了以下財(cái)務(wù)工作： （一）加強(qiáng)內(nèi)控管理和制度建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中至關(guān)重要，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防護(hù)盾。財(cái)務(wù)通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)深度參與及管控，逐步梳理、完善內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)公司各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。 （二）ERP信息化項(xiàng)目初見(jiàn)成效 隨著服裝、電冶板塊ERP信息化項(xiàng)目的有序推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)的緊密聯(lián)動(dòng)，達(dá)到業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、一體化、自動(dòng)化的信息化要求，為提升財(cái)務(wù)管控能力打下良好基礎(chǔ)。 （三）強(qiáng)化全面預(yù)算管理工作 在“降本增效”的經(jīng)營(yíng)理念下,以業(yè)務(wù)動(dòng)因?yàn)轭A(yù)算基礎(chǔ)，以成本動(dòng)因?yàn)轭A(yù)算依據(jù)，以效益最大化為預(yù)算導(dǎo)向，強(qiáng)化事前規(guī)劃、事中管控、事后分析的預(yù)算管理模式，進(jìn)一步完善全面預(yù)算全過(guò)程管控機(jī)制。 （四）融資與資本項(xiàng)目齊頭并進(jìn) 在金融市場(chǎng)政策收緊、經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，公司積極拓展融資渠道，加大資本市場(chǎng)融資力度，尋找公司發(fā)展的突破口。本年啟動(dòng)的公司債項(xiàng)目和重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目均已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，有效的緩解了公司融資壓力，而且重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目將為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 三、2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 2019年，財(cái)務(wù)工作主要圍繞以下幾個(gè)方面開(kāi)展： (一)持續(xù)提升全面預(yù)算管理工作 全面預(yù)算管理是經(jīng)營(yíng)管理的必要手段。2019年，財(cái)務(wù)將繼續(xù)圍繞“降本增效”的經(jīng)營(yíng)理念開(kāi)展全面預(yù)算工作，細(xì)化業(yè)務(wù)動(dòng)因及成本動(dòng)因，強(qiáng)化預(yù)算編制基礎(chǔ)，權(quán)衡成本效益，采取有效措施提高預(yù)算管理保障企業(yè)的發(fā)展能力。 (二)健全完善內(nèi)控管理和制度建設(shè) 2019年將進(jìn)一步梳理各業(yè)務(wù)鏈條風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的重點(diǎn)分析整改，繼續(xù)完善各類管理制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，同時(shí)利用ERP系統(tǒng)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)、透明、共享的特點(diǎn)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)各項(xiàng)資產(chǎn)完整，形成對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效的監(jiān)督機(jī)制。 （三）作好融資管理工作 在現(xiàn)有的融資平臺(tái)基礎(chǔ)上，積極探索新的融資渠道，多元化多角度開(kāi)展融資工作，節(jié)約資金成本、規(guī)避融資風(fēng)險(xiǎn)，為公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。 2019年，財(cái)務(wù)將繼續(xù)圍繞預(yù)算管理、內(nèi)控管理、制度建設(shè)、融資管理幾方面開(kāi)展工作，為公司穩(wěn)健、良性發(fā)展全力護(hù)航。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案4 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于修正2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2019年3月21日核準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司于2019年3月28日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件，公司股東內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司新增限售股328,379,502股，并于2019年4月初完成各項(xiàng)資產(chǎn)交割和股份登記發(fā)行事項(xiàng)，公司股本總由1,032,000,000股變更為1,360,379,502股。 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)原《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》進(jìn)行修正，修正后內(nèi)容如下： 經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年末母公司口徑可供分配利潤(rùn)為3,567,383,502.95元，本次股利分配擬按利潤(rùn)分配實(shí)施方案確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股按人民幣1.5元（含稅）分紅，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案5 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于對(duì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異進(jìn) 行確認(rèn)及對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案 一、公司及附屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)方2018年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為2,065,709.55萬(wàn)元， 合計(jì)超出預(yù)計(jì)794,833.97萬(wàn)元。差異情況具體如下： 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 關(guān) 聯(lián) 交 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方名稱 定價(jià)原 2018年實(shí)際發(fā) 2018年預(yù)計(jì)發(fā) 2018年實(shí)際 易 則 生額 生額 與預(yù)計(jì)差額 類 型 控股股東及其成員企業(yè)、 采 購(gòu)買(mǎi)商品及材輔 雙欣電力、青島行云物流、 購(gòu) 料、咨詢服務(wù)管理青島達(dá)象、鄂爾多斯達(dá)象、依據(jù)雙 商 費(fèi)、傭金、水電汽 內(nèi)蒙古達(dá)象、惠正包裝、 方按照 品/ 費(fèi)、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)、新余達(dá)象、中蒙煤炭、淮 市場(chǎng)價(jià) 接 檢測(cè)費(fèi)、租賃費(fèi)、安新領(lǐng)物流、瀚博科技、 格簽定 169,744.54 72,150.98 97,593.56 受 鐵路專線接軌費(fèi)、同煤礦業(yè)、北京創(chuàng)展、聯(lián) 的合同 勞 物業(yè)管理、住宿及 合化工、長(zhǎng)蒙天然氣、東 作為定 務(wù) 餐飲、代理費(fèi)等 科、同洲物流、三井中國(guó)、價(jià)基礎(chǔ) 青海華電、東瑞、上海物 業(yè) 出 控股股東及其成員企業(yè)、 依據(jù)雙 售 銷售商品及材輔 青海華電、三井物產(chǎn)、雙 方按照 商 料、水電汽費(fèi)、物 欣電力、北京創(chuàng)展、青島 市場(chǎng)價(jià) 品/ 業(yè)管理費(fèi)、運(yùn)輸服達(dá)象、JFE、內(nèi)蒙古達(dá)象、 格簽定 48,245.44 32,220.25 16,025.19 提 務(wù)費(fèi)、餐飲住宿、聯(lián)合化工、瀚博科技、鄂 的合同 供 加工費(fèi)、托管費(fèi)、爾多斯達(dá)象、惠正包裝、 作為定 勞 租賃費(fèi)收入等 青島行云物流、東科、聯(lián) 價(jià)基礎(chǔ) 務(wù) 海煤業(yè) 支付資金利息 根據(jù)人 8,769.37 6,456.98 2,312.39 金 貼現(xiàn)支出 民銀行 454.71 693.05 -238.34 融 日常存款 財(cái)務(wù)公司 規(guī)定及 433,708.73 233,050.00 200,658.73 服 票據(jù)池業(yè)務(wù) 市場(chǎng)水 127,935.95 360,000.00 -232,064.0 務(wù) 平協(xié)調(diào) 5 收取存款利息 確定 3,679.59 3,908.75 -229.16 支付手續(xù)費(fèi) 119.51 106.80 12.71 貸款業(yè)務(wù) 408,111.00 242,000.00 166,111.00 小計(jì) 982,778.86 846,215.58 136,563.28 資金拆入 控股股東及其成員企業(yè)、 823,750.00 280,000.00 543,750.00 青海華電 根據(jù)人 資 資金拆出 永煤礦業(yè)、金鼎礦業(yè) 民銀行 40,056.00 40,000.00 56.00 金 規(guī)定及 拆 支付資金利息 JFE、三井物產(chǎn)、惠正包裝、市場(chǎng)水 219.56 247.14 -27.58 借 青海華電、永煤礦業(yè)、金 平協(xié)調(diào) 鼎礦業(yè) 確定 收取資金利息 915.15 41.63 873.52 小計(jì) 864,940.71 320,288.77 544,651.94 合計(jì) 2,065,709.55 1,270,875.58 794,833.97 1、購(gòu)買(mǎi)商品/接受勞務(wù) 2018年公司向關(guān)聯(lián)方公司采購(gòu)商品/接受勞務(wù)預(yù)計(jì)發(fā)生額為72,150.98萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生 額為169,744.54萬(wàn)元，實(shí)際超出預(yù)計(jì)97,593.56萬(wàn)元，主要是由于本年新增關(guān)聯(lián)方青島行 云物流、青島達(dá)象、鄂爾多斯達(dá)象、內(nèi)蒙古達(dá)象、新余達(dá)象、淮安新領(lǐng)物流向公司提供的運(yùn) 輸勞務(wù)，未在2018年度日常關(guān)聯(lián)交易中進(jìn)行預(yù)計(jì)。 2、銷售商品/提供勞務(wù) 2018年公司向關(guān)聯(lián)方公司銷售商品/提供勞務(wù)預(yù)計(jì)發(fā)生額為32,220.25萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生 額為48,245.44萬(wàn)元，實(shí)際超出預(yù)計(jì)16,025.19萬(wàn)元，主要是由于本年向關(guān)聯(lián)方法國(guó)龐貝、 化學(xué)工業(yè)及三井物產(chǎn)銷售羊絨制品、硅鐵及提供運(yùn)輸服務(wù)交易較預(yù)計(jì)增加。 3、金融服務(wù) 2018年公司接受關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)公司提供的金融服務(wù)預(yù)計(jì)發(fā)生額為846,215.58萬(wàn)元，實(shí)際 發(fā)生額為982,778.86萬(wàn)元，實(shí)際超出預(yù)計(jì)136,563.28萬(wàn)元，主要是由于貸款業(yè)務(wù)超出預(yù)計(jì)。 4、資金往來(lái) 2018年公司與關(guān)聯(lián)方資金拆借預(yù)計(jì)發(fā)生額為320,288.77萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額為 864,940.71萬(wàn)元，實(shí)際超出預(yù)計(jì)544,651.94萬(wàn)元，主要是由于關(guān)聯(lián)方資金拆入較預(yù)計(jì)增加。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)超出部分提請(qǐng)董事會(huì)、股東大會(huì)予以追認(rèn)。 二、根據(jù)上交所上市規(guī)則的要求及2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司及附屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)方 預(yù)計(jì)2019年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易具體明細(xì)如下： 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方名稱 定價(jià)原則 2018年實(shí)際發(fā) 2019年預(yù)計(jì)發(fā) 定價(jià) 型 生額 生額 原則 控股股東及其成員企業(yè)、雙欣 購(gòu)買(mǎi)商品及材輔料、電力、青島行云物流、青島達(dá)象、 咨詢服務(wù)管理費(fèi)、傭 鄂爾多斯達(dá)象、內(nèi)蒙古達(dá)象、惠 依據(jù)雙方 購(gòu)買(mǎi)商品/ 金、水電汽費(fèi)、運(yùn)輸 正包裝、新余達(dá)象、中蒙煤炭、 按照市場(chǎng)價(jià) 接受勞務(wù) 服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、租 淮安新領(lǐng)物流、瀚博科技、同煤 格簽定的合 169,744.54 206,234.10 1～4 賃費(fèi)、鐵路專線接軌 礦業(yè)、北京創(chuàng)展、聯(lián)合化工、長(zhǎng) 同作為定價(jià) 費(fèi)、物業(yè)管理、住宿 蒙天然氣、東科、同洲物流、三 基礎(chǔ) 及餐飲、代理費(fèi)等 井中國(guó)、青海華電、東瑞、上海 物業(yè)、三井物產(chǎn) 銷售商品及材輔料、 控股股東及其成員企業(yè)、青海 依據(jù)雙方 水電汽費(fèi)、物業(yè)管理 華電、三井物產(chǎn)、雙欣電力、北 按照市場(chǎng)價(jià) 出售商品/ 費(fèi)、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)、餐 京創(chuàng)展、青島達(dá)象、JFE、內(nèi)蒙 格簽定的合 48,245.44 38,452.15 1、4 提供勞務(wù) 飲住宿、加工費(fèi)、托 古達(dá)象、聯(lián)合化工、瀚博科技、 同作為定價(jià) 管費(fèi)、租賃費(fèi)收入等 鄂爾多斯達(dá)象、惠正包裝、青島 基礎(chǔ) 行云物流、東科、聯(lián)海煤業(yè) 支付資金利息 8,769.37 1,600.00 貼現(xiàn)支出 根據(jù)人民 454.71 6,396.00 日常存款 銀行規(guī)定及 433,708.73 460,000.00 金融服務(wù) 票據(jù)池業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)公司 市場(chǎng)水平協(xié) 127,935.95 200,000.00 5 收取存款利息 調(diào)確定 3,679.59 8,172.33 支付手續(xù)費(fèi) 119.51 108.20 貸款業(yè)務(wù) 408,111.00 385,614.00 小計(jì) 982,778.86 1,061,890.53 資金拆入 控股股東及其成員企業(yè)、青海 823,750.00 893,386.00 華電 資金拆出 永煤礦業(yè)、金鼎礦業(yè) 根據(jù)人民 40,056.00 - 資金拆借 銀行規(guī)定及 支付資金利息 市場(chǎng)水平協(xié) 219.56 1,366.71 5 JFE、三井物產(chǎn)、惠正包裝、青 調(diào)確定 海華電、永煤礦業(yè)、金鼎礦業(yè) 收取資金利息 915.15 2,109.19 小計(jì) 864,940.71 896,861.90 合計(jì) 2,065,709.55 2,203,438.68 定價(jià)原則： 1、與本公司發(fā)生購(gòu)銷關(guān)系的關(guān)聯(lián)方為納入本公司全年整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的聯(lián)營(yíng)方和合 作商，本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的購(gòu)銷業(yè)務(wù)、收取及支付加工費(fèi)、租賃費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)、 水電汽費(fèi)、住宿及餐飲、傭金及代理費(fèi)等的價(jià)格依據(jù)雙方按照市場(chǎng)價(jià)格簽定的合同作為定價(jià) 基礎(chǔ)。 2、根據(jù)與鄂爾多斯集團(tuán)簽訂的《咨詢服務(wù)協(xié)議》，鄂爾多斯集團(tuán)為本公司提供日常法律 事務(wù)咨詢、推進(jìn)客戶關(guān)系咨詢、部分辦公及會(huì)議場(chǎng)所、信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)咨詢服務(wù)等。 3、根據(jù)2018年外銷接單情況，預(yù)計(jì)向國(guó)外代理商支付出口傭金1,267.97萬(wàn)元。 4、公司根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格與關(guān)聯(lián)方簽訂的房屋租賃協(xié)議確定房屋租賃費(fèi)。 5、根據(jù)人民銀行規(guī)定及市場(chǎng)水平協(xié)調(diào)確定與關(guān)聯(lián)方的金融服務(wù)及資金往來(lái)業(yè)務(wù)金額。 本議案形成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司回避表決。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案6 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 作為內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們?cè)谌温毱陂g嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司的《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的要求，在2018年度工作中忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將我們?cè)?018年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下： 一、獨(dú)立董事基本情況 康喜先生：中國(guó)國(guó)籍，黨員，碩士學(xué)歷，出生于1967年12月，1991年7月參加工作，曾任包頭草原糖業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)、上海愛(ài)使股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、中弘卓業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、安徽科苑集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、中弘控股股份有限公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、云南金源再生資源開(kāi)發(fā)利用有限公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、中資藍(lán)天生態(tài)科技集團(tuán)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任中弘卓業(yè)集團(tuán)有限公司總裁。 盧淑瓊女士：中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士學(xué)歷，出生于1968年4月，1987年9月參加工作，曾在中國(guó)建設(shè)銀行株洲市中心支行工作、曾任中國(guó)建設(shè)銀行總行外匯清算處副處長(zhǎng)、外匯財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、研發(fā)部主管處長(zhǎng)、埃森哲（中國(guó)）有限公司總監(jiān)、上海國(guó)際瑞力投資基金管理有限公司合伙人、江西銅業(yè)（北京）國(guó)際投資公司總監(jiān)；現(xiàn)任江西銅業(yè)香港有限公司總監(jiān)。 史哲女士：中國(guó)國(guó)籍，黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷，出生于1981年12月，2006年1月參加工作，曾任北京美廉美商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)、北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)蒙古宏豐置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；2013年至今在鄂爾多斯晨光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，現(xiàn)為合伙人。 二、獨(dú)立董事年度履職情況 （一）出席會(huì)議情況 1、出席董事會(huì)會(huì)議情況 2018年公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議9次，其中3次以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，4次采取通訊方式召開(kāi)，2次采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。2018年度獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下表： 參加董事會(huì)情況 姓名 應(yīng)參加 親自出 以通訊 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未 董事會(huì) 席次數(shù) 方式參 通訊方式參 席次數(shù) 次數(shù) 親自參加會(huì)議 次數(shù) 加次數(shù) 加次數(shù) 康喜 9 3 4 2 0 0 否 盧淑瓊 9 3 4 2 0 0 否 史哲 9 3 4 2 0 0 否 2、出席股東大會(huì)會(huì)議情況 2018年度，公司共召開(kāi)了8次股東大會(huì)，都是以現(xiàn)場(chǎng)方式與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，康喜先生出席1次，盧淑瓊女士出席1次，史哲女士出席4次。 （二）相關(guān)決議及表決情況 每次董事會(huì)召開(kāi)前，針對(duì)提交董事會(huì)審議表決的所有議案，我們均通過(guò)公司提供、主動(dòng)調(diào)查等方式，獲取每項(xiàng)議案的詳細(xì)情況和資料，在了解、分析全部議案內(nèi)容的基礎(chǔ)上，盡自己的專業(yè)能力進(jìn)行判斷，獨(dú)立決策。本年度我們對(duì)所有議案均贊成，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。 （三）發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 報(bào)告期內(nèi)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益的保護(hù)的若干規(guī)定》和《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照法律法規(guī)賦予的職權(quán)，積極并認(rèn)真參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況，查閱公司提供的相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展起了積極作用，有效地維護(hù)了廣大中小股東的利益。 2018年度，我們分別就如下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)： 1、關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司向內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司提供借款的事項(xiàng)； 2、關(guān)于公司為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的事項(xiàng)； 3、關(guān)于簽署
<金融服務(wù)協(xié)議>
的事項(xiàng)； 4、關(guān)于向內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司增資的事項(xiàng)； 5、公司2017年度利潤(rùn)分配事項(xiàng)； 6、關(guān)于對(duì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的事項(xiàng)； 7、關(guān)于公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020年）的事項(xiàng)； 8、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)事項(xiàng)； 9、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)； 10、關(guān)于公司擬發(fā)行公司債事項(xiàng)； 11、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保、資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明； 12、關(guān)于對(duì)2018年與關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金拆入進(jìn)行預(yù)計(jì)的事項(xiàng)； 13、關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的事項(xiàng)； 14、內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)榆林華龍鹽化科技有限責(zé)任公司的事項(xiàng)； 15、關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司向內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè)投資有限公司提供借款的事項(xiàng)； 16、關(guān)于為子公司參股企業(yè)提供貸款擔(dān)保的事項(xiàng)； 17、關(guān)于子公司參股企業(yè)股權(quán)變更的事項(xiàng)； 18、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)； 19、關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)； 20、關(guān)于聘任為公司進(jìn)行2018年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)。 （四）上市公司配合情況 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員能做到積極配合。公司為獨(dú)立董事提供了必要的工作條件，保證了獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡需經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，能夠按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料。 三、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 （一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 2018年，公司關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況正常，審批及履行程序沒(méi)有違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 （二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況 公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保及非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況。 （三）關(guān)于公司擬發(fā)行公司債事項(xiàng) 公司符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和要求。目前，公司已收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。 （四）關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng) 公司符合《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)法定條件，交易方案以及公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署的交易協(xié)議符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù)。目前，公司重組事項(xiàng)已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)無(wú)條件審核通過(guò)。 （五）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 2018年公司繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了年度各項(xiàng)審計(jì)工作。 （六）公司現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況 公司自1995年上市以來(lái)，尤其重視對(duì)股東的回報(bào)，保持了自上市以來(lái)每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配政策，并在《公司章程》中以制度的形式對(duì)公司利潤(rùn)分配重視股東特別是中小股東的合理要求和意見(jiàn)，能保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。 （七）公司及股東承諾履行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司、控股股東及實(shí)際控制人均良好地履行其承諾，未出現(xiàn)違反承諾事項(xiàng)的情況。 （八）信息披露的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露情況遵守了“公開(kāi)、公平、公正”的原則，公司相關(guān)信息披露人員按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，將公司發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 （九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況 截至報(bào)告期末，公司已根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，建立了內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效實(shí)施，能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，能夠保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （十）董事會(huì)及下屬專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況 公司董事會(huì)現(xiàn)有9名成員，其中獨(dú)立董事3名。2018年，公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，運(yùn)作規(guī)范。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、薪酬與考核、審計(jì)、提名等四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，報(bào)告期內(nèi)，各專門(mén)委員會(huì)積極開(kāi)展工作，獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作，董事會(huì)科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。 四、總體評(píng)價(jià)和建議 2018年，公司運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)控制度體系不斷完善，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。我們以對(duì)所有股東尤其是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各項(xiàng)法律法規(guī)的要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。作為公司的獨(dú)立董事，我們?cè)?018年的工作中保持了獨(dú)立性，積極發(fā)揮在公司經(jīng)營(yíng)、管理、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等方面的經(jīng)驗(yàn)和專長(zhǎng)，充分維護(hù)了公司的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，在保證公司規(guī)范運(yùn)作、健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面起到了應(yīng)有的作用。 2019年，我們將繼續(xù)盡職盡責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的利益，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司章程所賦予獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)力，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的意見(jiàn)，促進(jìn)公司科學(xué)決策水平的提高，為公司可持續(xù)和健康發(fā)展做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案7 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)董事薪酬的議案 依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議同意，公司擬定調(diào)整董事會(huì)董事薪酬，具體情況如下： 董事年薪分為基本年薪及年度績(jī)效獎(jiǎng)金,基本年薪由原來(lái)的20萬(wàn)元-150萬(wàn)元調(diào)整為20萬(wàn)元―200萬(wàn)元，年度績(jī)效獎(jiǎng)金由公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)情況最終確定，原則上不高于對(duì)應(yīng)崗位基本薪酬的2倍。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案8 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案 根據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬定調(diào)整監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬如下：監(jiān)事年薪分為基本年薪及年度績(jī)效獎(jiǎng)金,基本年薪由原來(lái)的20萬(wàn)元―50萬(wàn)元調(diào)整到20萬(wàn)元-100萬(wàn)元，年度績(jī)效獎(jiǎng)金是針對(duì)參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的人員，由公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)情況最終確定，原則上不高于對(duì)應(yīng)崗位基本薪酬的2倍。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案9 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于公司增加注冊(cè)資本暨修改《公司章程》并辦理工商等變 更登記的議案 一、增加注冊(cè)資本 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司向內(nèi) 蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的批復(fù)》 （證監(jiān)許可[2019]462號(hào)），核準(zhǔn)公司向內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份 328,379,502股股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司核準(zhǔn)，公司總 股本由103,200萬(wàn)股增至1,360,379,502股，注冊(cè)資本由103,200萬(wàn)元增至1,360,379,502 元。 二、修訂《公司章程》 因公司注冊(cè)資本的變更，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)修訂下發(fā)的《中華人民共和 國(guó)公司法》（2018年修正）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）及《上市公司章程指引（2019 年修訂）》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂， 具體內(nèi)容如下： 序 原條款 修訂后條款 號(hào) 條目 條款內(nèi)容 條目 條款內(nèi)容 1 封面日 二O一七年四月 封面日 二O一九年四月 期 期 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán) 為維護(hù)內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行 2 第一條 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公 第一條 為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、 司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》 《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上 （以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān) 市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交 規(guī)定，制訂本章程。 易所股票上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 公司系依照《公司法》、《證券法》和 其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司 公司系依照《公司法》、《證券法》和其他有關(guān)規(guī)定成立 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）。 的股份有限公司。 3 第二條 根據(jù)公司發(fā)行上市Ｂ股募集設(shè)立；公 第二條 公司通過(guò)發(fā)行上市Ｂ股募集設(shè)立；在鄂爾多斯市工商行 司經(jīng)中華人民共和國(guó)工商行政管理 政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 局內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局注 為911506006264022554。 冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注 冊(cè)號(hào)為152700400000363。 公司于1995年9月26日經(jīng)上海市證 公司于1995年9月26日經(jīng)上海市證券管理辦公室批準(zhǔn) 券管理辦公室批準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾 首次向社會(huì)公眾發(fā)行B股11,000萬(wàn)股，于1995年10月 發(fā)行B股11,000萬(wàn)股，于1995年10 20日在上海證券交易所上市。經(jīng)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)和對(duì) 月20日在上海證券交易所上市。經(jīng) 外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作部批準(zhǔn)，1997年5月6日，公司增發(fā)B 4 第三條 國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 第三條 股10,000萬(wàn)股。根據(jù)2001年2月7日中國(guó)證券監(jiān)督管 合作部批準(zhǔn)，1997年5月6日，公司 理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)增發(fā)不超過(guò)8,000 增發(fā)B股10,000萬(wàn)股。根據(jù)2001年 萬(wàn)股的人民幣普通股，于2001年4月26日在上海證券 2月7日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核 交易所上市。根據(jù)2019年3月21日證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行 準(zhǔn)增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股的人民幣普 328,379,502股，于2019年4月11日在上海證券交易所 通股。 上市。 5 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣103200萬(wàn)元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣1,360,379,502元。 第十 第十 6 條、第 ??經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員?? 條、第 將其中的“經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員”修改為“總經(jīng)理 九十九 九十九 和其他高級(jí)管理人員” 條 條 第十三 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：生 第十三 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷售無(wú)毛絨、羊 7 條 產(chǎn)銷售無(wú)毛絨、羊絨紗、羊絨衫等羊 條 絨紗、羊絨衫等羊絨制品。 絨制品。 8 第十七 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)登記結(jié)算有 第十七 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上 條 限責(zé)任公司上海分公司集中存管。 條 海分公司集中存管。 公司發(fā)起人為內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨 公司發(fā)起人為內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司、 第十八 集團(tuán)有限責(zé)任公司、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)分 第十八 認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)為22600萬(wàn)股、出資時(shí)間和出資方式為1995 9 條 別為22600萬(wàn)股、出資方式和出資時(shí) 條 年10月16日發(fā)起人以投入公司的經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)折股 間為1995年10月16日發(fā)起人投入 方式出資。 公司的經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)折股方式。 公司股份總數(shù)為103200萬(wàn)股，公司 公司股份總數(shù)為1,360,379,502股，公司的股本結(jié)構(gòu)為： 10 第十九 的股本結(jié)構(gòu)為：人民幣普通股（A股）第十九 人民幣普通股（A股）940,379,502股，其他種類股（B 條 61200萬(wàn)股，其他種類股（B股）42000 條 股）42000萬(wàn)股。 萬(wàn)股。 第二十 第二十 三條 （二）與持有本公司股份的其他公司合并； 三條 （二）與持有本公司股票的其他公司 （二）、（三）將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)； 11 （二）、合并； （三） （五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司 （三） （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； 及增加 債券； （五）、（六）公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。 （六） 公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列 公司收購(gòu)本公司股份，可以通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式， 方式之一進(jìn)行： 或者法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。 12 第二十 （一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方 第二十 公司因本章程第二十三條第一款第（三）項(xiàng)、第（五） 四條 式； 四條 項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通 （二）要約方式； 過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。 （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng) 至第（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原 的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照 因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；因上述第 第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后， （三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本 屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu) 公司股份的，可以依照本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的授 第二十 之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二） 第二十 權(quán)，應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。 13 五條 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè) 五條 公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第 月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第二十 （一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于 三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股 第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓 份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額 或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng) 的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的 情形的，公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司 稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 已發(fā)行股份總額的10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。 1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 增加 第四章 黨的組 第四章 黨的組織 織（三 第三十條公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股 十至三 份有限公司委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司黨委”）。 十一條 第三十一條公司黨委根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)， 14 無(wú) 無(wú) 款），目 保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨 錄、后 中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略決策及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作 續(xù)章節(jié) 部署。 及條款 序號(hào)將 相應(yīng)順 延調(diào)整 第四十 二條 （十六）決定因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二） 第四十 （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén) （十 項(xiàng)情形收購(gòu)本公司股份的事項(xiàng)； 15 條（十 規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì) 六）并 （十七）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定 六） 決定的其他事項(xiàng)。 增加 應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 （十 七） 第四十 第四十 ?? 16 一條 ?? 三條增 （六）法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定的其他擔(dān)保情形。 加（六） 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司 住所地或者董事會(huì)提議的其他地點(diǎn)。 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或者董事會(huì)提 第四十 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形 第四十 議的其他地點(diǎn)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式 17 四條 式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式為股 六條 召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大 東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò) 會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為 上述方式參加股東大會(huì)的，視為出 出席。 席。 第七十 （二）公司的分立、合并、解散和清 第七十 （二）公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形 18 七條 算； 九（二）式； （二） 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三 年。董事任期屆滿，可連選連任。董 事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú) 董事由股東大會(huì)選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股 故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日 東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期三年，任期屆滿可連選連 起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為 任。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日算起，至本屆董 止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改 事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改 19 第九十 選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依 第九十 選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、 六條 照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章 八條 部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任 由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任， 總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代 但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員 表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。 職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的 董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的 1/2。 ?? 公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提 第一百 名、薪酬與考核、審計(jì)等專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)對(duì)董 20 第一百 ?? 零九條 事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng) 零七條 最后增 當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組 加一款 成，且獨(dú)立董事占多數(shù)，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、 薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審 計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格 的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售 專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委 （一）公司開(kāi)展的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái) 托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格 等重大非關(guān)聯(lián)交易，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一，均應(yīng)當(dāng)報(bào)董事 的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目 會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn)。 應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng) 1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的， 審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)：對(duì)經(jīng)股東大會(huì) 時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交公司董事會(huì)批準(zhǔn)，但如該交易涉及的資產(chǎn) 批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開(kāi)支金額做出不超 總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）,占公 過(guò)30%的調(diào)整；審批單個(gè)投資項(xiàng)目（包 司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，則應(yīng)當(dāng)提交股東大 括但不限于固定資產(chǎn)、對(duì)外股權(quán)等） 會(huì)批準(zhǔn)。 投資額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì) 2、交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最 凈資產(chǎn)值的10%；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以 近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000 外的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資（包括但不限 萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交公司董事會(huì)批準(zhǔn)，但如該交易的成交 于債券、非套期保值期貨、股票、委 金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì) 托理財(cái)?shù)龋┑捻?xiàng)目審批權(quán)限：不超過(guò) 凈資產(chǎn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元，則應(yīng)當(dāng) 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%； 提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司收購(gòu)或出售資產(chǎn)時(shí)的審批權(quán)限： 3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利 單個(gè)項(xiàng)目交易金額不超過(guò)公司最近 第一百 潤(rùn)的10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交 21 第一百 一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%；在一個(gè) 一十二 公司董事會(huì)批準(zhǔn)，但如該交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一 一十條 完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)其他方面進(jìn)行審 條 個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 批：包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng) 500萬(wàn)元，則應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃、擔(dān)保等 4、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè) 方面的重要合同的訂立、變更和終 收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10％以 止，涉及單項(xiàng)業(yè)務(wù)年度累計(jì)金額不超 上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交公司董事會(huì) 過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)額的 批準(zhǔn)，但如該交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度 10%；關(guān)于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款：對(duì)外 相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收 簽署本公司及下屬子公司單筆長(zhǎng)期 入的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元，則應(yīng)當(dāng)提交 貸款金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審 股東大會(huì)批準(zhǔn)。 計(jì)凈資產(chǎn)值的20%；與關(guān)聯(lián)自然人發(fā) 5、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利 生的交易金額在30萬(wàn)元至300萬(wàn)元 潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以上， 之間的；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額 且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交公司董事會(huì)批準(zhǔn)， 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5% 但如該交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的 以下的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保除 凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以 外）。 上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元，則應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)批 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《上 準(zhǔn)。 海證券交易所股票上市規(guī)則》及本章 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。 程中有特別規(guī)定的事項(xiàng)除外，該等事 （二）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)： 項(xiàng)應(yīng)按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。 公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的、關(guān)聯(lián)交易金額在300萬(wàn)元以上， 且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以上的關(guān) 聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保除外）,以及公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā) 生的30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易均應(yīng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)；公司 與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，在提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，還應(yīng)當(dāng)將該關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。 公司在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人分次進(jìn)行的同類關(guān)聯(lián)交易，以其在此期間的累計(jì)額不超過(guò)上述規(guī)定為限。（三）公司的“提供對(duì)外擔(dān)保”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事審議同意。股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決須經(jīng)出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 （四）在一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)其他方面進(jìn)行審批：包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃、擔(dān)保、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款等方面的重要合同的訂立、變更和終止，涉及單項(xiàng)業(yè)務(wù)年度累計(jì)金額占公司上一年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)額的10%以上，提交董事會(huì)審批，如超過(guò)上一年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)額的50%以上，提交股東大會(huì)審批。 （五）不足前款規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限（對(duì)外擔(dān)保除外）最低限額的及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款由董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)授權(quán)的代表）審核、批準(zhǔn)。 （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董 事會(huì)會(huì)議； （三）按照謹(jǐn)慎授權(quán)的原則，授予董 事長(zhǎng)審批權(quán)限：授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì) 閉會(huì)期間，對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年 資本開(kāi)支金額做出不超過(guò)15%的調(diào) 整；單個(gè)投資項(xiàng)目投資額不超過(guò)公司 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3%，且年 度累計(jì)授權(quán)不超過(guò)公司最近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%的項(xiàng)目進(jìn)行審 （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì) 批；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的行業(yè)進(jìn)行 閉會(huì)期間行使董事會(huì)部門(mén)職權(quán)； 風(fēng)險(xiǎn)投資的，不超過(guò)公司最近一期經(jīng) （三）不足第一百一十二條規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限（對(duì) 審計(jì)凈資產(chǎn)的值1%，且年度累計(jì)授權(quán) 第一百 外擔(dān)保除外）最低限額的及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款由董事會(huì)授 不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 一十四 權(quán)公司董事長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)授權(quán)的代表）審核、批準(zhǔn)；授 第一百 值的5%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；公司收購(gòu)或 條 權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年 一十二 出售資產(chǎn)時(shí)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目交易金額不 （一）、資本開(kāi)支金額做出不超過(guò)15%的調(diào)整； 22 條 超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值 （三） （四）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；簽署 （一）、的3%，且年度累計(jì)授權(quán)不超過(guò)公司最 并增加 董事會(huì)重要文件、重要合同和其他應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署的其 （三） 近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%的項(xiàng)目 （四） 他文件； 進(jìn)行審批；在一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì) 至（六）（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下， 其他方面進(jìn)行審批：包括但不限于委 對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置 托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、 權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； 租賃、擔(dān)保等方面的重要合同的訂 （六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 立、變更和終止，對(duì)于上述事項(xiàng)涉及 單項(xiàng)業(yè)務(wù)年度累計(jì)金額不超過(guò)公司 上一年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)額2%的進(jìn)行 審批。關(guān)于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款：審批 并對(duì)外簽署本公司及下屬子公司單 筆長(zhǎng)期貸款金額不超過(guò)公司最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%，且年度累計(jì) 授權(quán)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)值的20%的項(xiàng)目；關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 性借款：授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署。 第一百 第一百 二十七 二十九 條至 條至 23 第一百 ??經(jīng)理?? 第一百 原條款中的“經(jīng)理”全部修改為“總經(jīng)理” 三十一 三十三 條、一 條、一 百三十 百三十 五條 七條 第一百 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān) 第一百 在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職 24 二十六 任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得 二十八 務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 條 擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 條 第一百 公司根據(jù)自身情況，在章程中應(yīng)當(dāng)規(guī) 第一百 公司根據(jù)自身情況，可以設(shè)副總經(jīng)理職務(wù)，副總經(jīng)理由 25 三十二 定副經(jīng)理的任免程序、副經(jīng)理與經(jīng)理 三十四 總經(jīng)理提名、董事會(huì)任免。 條 的關(guān)系，并可以規(guī)定副經(jīng)理的職權(quán)。 條 26 落款及 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 落款及 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 時(shí)間 2017年4月27日 時(shí)間 2019年5月28日 將原制度中部分表述及格式進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范和調(diào)整。 上述事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后將對(duì)公司注冊(cè)資本進(jìn)行變更、 修改公司章程等，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)的其他人士辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。以上事項(xiàng) 最終變更結(jié)果以工商等部門(mén)登記、備案結(jié)果為準(zhǔn)。 三、公司擬實(shí)施向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)5億元，董事 會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)的其他人士在發(fā)行成功后，根據(jù)實(shí)際發(fā)行股份情況修改 公司章程相應(yīng)條款及相應(yīng)的工商、商務(wù)等的變更登記手續(xù)。授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)本 議案后12個(gè)月內(nèi)有效。 修訂后的章程全文詳見(jiàn)公司于2019年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司章程》。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案10 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2018年修正）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2018年修訂）等法律法規(guī)及本《公司章程》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善治理制度，規(guī)范治理運(yùn)作，公司擬對(duì)《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，修訂后制度詳見(jiàn)公司于2019年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案11 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（2018年修正）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2018年修訂）等法律法規(guī)及本《公司章程》的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善治理制度，規(guī)范治理運(yùn)作，公司擬對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》做出修訂，修訂后內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日 議案12 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案 一、擔(dān)?；厩闆r 公司下屬子公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電冶公司”）之全資子公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯煤炭有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“煤炭公司”）擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請(qǐng)30000萬(wàn)元人民幣或等值美元跨境融資性風(fēng)險(xiǎn)參與，期限不超過(guò)2年，申請(qǐng)由電冶公司提供反擔(dān)保保證。截至目前，公司及下屬子公司已為煤炭公司提供擔(dān)保余額0.73萬(wàn)元。 二、煤炭公司的基本情況 地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克旗棋盤(pán)井工業(yè)園區(qū) 法定代表：王潤(rùn)剛 經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭深加工、煉焦、煤炭、矸石、粉煤灰銷售。 截至2018年12月31日的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)329,778.26萬(wàn)元，總負(fù)債208,597.36萬(wàn)元，總流動(dòng)負(fù)債199,928.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)121,180.89萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入91,620.29，凈利潤(rùn)16,218.90萬(wàn)元。 三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至董事會(huì)審議該事項(xiàng)之披露日，公司及控股子公司在內(nèi)，對(duì)外擔(dān)保金額的余額為59,485萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.53%；公司及控股子公司在內(nèi)，對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為1,346,381.64萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的147.80%。以上擔(dān)保均符合相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保。 請(qǐng)到會(huì)股東及股東代表投票表決。 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2019年5月28日
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