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A股代碼600295        A股簡(jiǎn)稱(chēng)  鄂爾多斯            編號(hào)：臨2019-029
B股代碼900936        B股簡(jiǎn)稱(chēng)  鄂資B股

債券代碼143252        債券簡(jiǎn)稱(chēng)  17鄂資01

            內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

            第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2019年4月29日在北京鄂爾多斯大廈會(huì)議室召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議通知于2019年4月19日以電子郵件形式向各位監(jiān)事發(fā)出。監(jiān)事康利軍先生主持了會(huì)議，監(jiān)事劉廣軍先生出席了會(huì)議。監(jiān)事趙玉福先生因故未能參會(huì)，委托監(jiān)事劉廣軍先生代為表決。會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，做出決議如下：

  （一）以3票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)公司《關(guān)于修正2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

  （二）以3票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

  （三）以3票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)公司《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
 的議案》，本議案需提交股東大會(huì)審議（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》）；

  （四）以3票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)公司《2019年第一季度報(bào)告》全文及正文。

特此公告

                                  內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
                                                2019年4月30日