600550:保變電氣第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保變電氣 公告編號(hào)：臨2019-033
保定天威保變電氣股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于2019年5月29日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出了召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，于2019年6月3日以通訊表決的方式召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司9名董事全部參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于吸收合并保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“結(jié)構(gòu)公司”）為本公司全資子公司，主要為公司變壓器產(chǎn)品提供油箱及結(jié)構(gòu)件等配套設(shè)備。為壓減管理層級(jí)，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，公司擬對(duì)結(jié)構(gòu)公司進(jìn)行吸收合并。該事項(xiàng)已獲得中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兵裝集團(tuán)”）批復(fù)。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方式等另行通知。
詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn和《證券日?qǐng)?bào)》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于吸收合并保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司的公告》。
（二）《關(guān)于保定天威線材制造有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持保定天威華克電力線材有限公司51%股權(quán)的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）
保定天威線材制造有限公司（下稱(chēng)“線材制造”）為本公司全資子公司，為優(yōu)化優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)、提高管理效率、降低管理成本，線材制造擬轉(zhuǎn)讓所持有的保定天威華克電力線材有限公司（下稱(chēng)“天威華克”）51%股權(quán)。
截止2018年12月31日，天威華克經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額19,231,362.68元，凈資產(chǎn)-15,441,023.12元，凈利潤(rùn)-13,599,443.72元。截止2019年3月31日，天威華克未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額11,168,550.22元，凈資產(chǎn)-15,644,686.63元，凈利潤(rùn)-203,663.51元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終掛牌價(jià)格以經(jīng)兵裝集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格將再次提交公司董事會(huì)審議。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已獲得兵裝集團(tuán)批復(fù)。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
2019年6月4日
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