600550:保變電氣2018年年度股東大會(huì)決議公告
保定天威保變電氣股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月8日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 823,416,575
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 44.71
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主
持情況等。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)文洪主持，會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事厲大成、趙軍、孫偉、孫鋒因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事呂春曉、劉波因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
3、 副總經(jīng)理何光盛、周愛東、董事會(huì)秘書張繼承出席了本次會(huì)議。
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
2、議案名稱：關(guān)于《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
3、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
4、議案名稱：關(guān)于《公司2018年年度報(bào)告全文及摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
5、議案名稱：關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
6、議案名稱：關(guān)于公司2019年在關(guān)聯(lián)公司存貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
7、議案名稱：關(guān)于《公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
8、議案名稱：關(guān)于《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
9、議案名稱：關(guān)于《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
10、議案名稱：關(guān)于《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
11、議案名稱：關(guān)于簽訂青海-河南特高壓直流輸電工程換流變商
務(wù)合同的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
12、議案名稱：關(guān)于公司2019年科研計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
準(zhǔn)備的議案
關(guān)于《公司2018年
2 度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
議案
關(guān)于公司2018年度
3 利潤(rùn)分配和資本公 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
積金轉(zhuǎn)增股本的議
案
關(guān)于《公司2018年
4 度報(bào)告全文及摘要》2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的議案
關(guān)于公司2019年度
5 日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè) 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的議案
關(guān)于公司2019年在
6 關(guān)聯(lián)公司存貸款的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
議案
關(guān)于《獨(dú)立董事
7 2018年度述職報(bào) 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
告》的議案
關(guān)于《公司2018年
8 度董事會(huì)工作報(bào)告》2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的議案
關(guān)于《公司2018年
9 度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的議案
關(guān)于《公司2018年
10 度募集資金存放與 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
實(shí)際使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告》的議案
關(guān)于簽訂青海-河南
11 特高壓直流輸電工 2,793,601 97.0336 85,400 2.9664 0 0
程換流變商務(wù)合同
的議案
12 關(guān)于公司2019年科 2,793,601 97.0336 85,400 2.9664 0 0
研計(jì)劃的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案5、6涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司回避表決后，參加投票的有效表決權(quán)股份總數(shù)為
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：河北王笑娟律師事務(wù)所
律師：孫曉雷、曹彤彤
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一八年年度股東大會(huì)決議；
2、河北王笑娟律師事務(wù)所關(guān)于保定天威保變電氣股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的法律意見書。
保定天威保變電氣股份有限公司
2019年5月8日
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