600550:保變電氣第七屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2019-027
保定天威保變電氣股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“保變電氣”或“公司”)于2019年4月12日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開公司第七屆董事會第十五次會議的通知，于2019年4月24日在公司第五會議室召開了第七屆董事會第十五次會議。公司現(xiàn)有9名董事，其中7名董事出席了本次會議（董事趙軍先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事孫偉先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事孫鋒先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨(dú)立董事張雙才先生代為出席并行使表決權(quán)），會議由公司董事長文洪先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議和表決，通過了以下議案：
（一）《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報(bào)告正文》同日披露于《證券日報(bào)》。
（二）《關(guān)于公司2019年度信息化投資計(jì)劃的議案》（該項(xiàng)議案
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
保變電氣2019年信息化投資計(jì)劃實(shí)施22項(xiàng)，共計(jì)717.3萬元。
（三）《關(guān)于向部分子公司調(diào)整派出董事會、監(jiān)事會成員的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）
因工作需要，公司決定調(diào)整向部分子公司派出的董事會、監(jiān)事會成員，具體情況如下:
1、向保定天威新域科技發(fā)展有限公司調(diào)整派出董事會、監(jiān)事會成員
公司向保定天威新域科技發(fā)展有限公司（簡稱“新域公司”）調(diào)整派出董事會成員：
杜振斌擔(dān)任新域公司董事會董事，王雪剛不再擔(dān)任新域公司董事會董事。
周崢擔(dān)任新域公司監(jiān)事會監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任新域公司監(jiān)事會監(jiān)事。
2、向保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會成員
公司向保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司（簡稱“結(jié)構(gòu)公司”）調(diào)整派出監(jiān)事會成員：
周崢擔(dān)任結(jié)構(gòu)公司監(jiān)事會監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任結(jié)構(gòu)公司監(jiān)事會監(jiān)事。
3、向保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢維修有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會成員
公司向保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢維修有限公司（簡稱“維修公司”）調(diào)整派出監(jiān)事會成員：
周崢擔(dān)任維修公司監(jiān)事會監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任維修公司監(jiān)事會監(jiān)事。
4、向保定天威線材制造有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會成員
公司向保定天威線材制造有限公司（簡稱“線材制造”）調(diào)整派
出監(jiān)事會成員：
周崢擔(dān)任線材制造監(jiān)事會監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任線材制造監(jiān)事會監(jiān)事。
5、向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司調(diào)整派出監(jiān)事
公司向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司（簡稱“印度公司”）調(diào)整派出監(jiān)事：
周崢擔(dān)任印度公司監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任印度公司監(jiān)事。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2019年4月25日
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