保變電氣2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
保定天威保變電氣股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：有
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年2月22日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有
股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 823,386,475
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 44.71
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主
持情況等。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文洪先生主持，會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事厲大成、趙軍、孫偉、劉
偉、孫鋒因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事趙繼春、呂春曉、劉波因
公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議；
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 821,859,87499.81451,526,601 0.1855 0 0
2、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2018年科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3、議案名稱：關(guān)于2019年度向子公司提供擔(dān)保額度的議案
3.01、議案名稱：向天威保變（合肥）變壓器有限公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣28,500萬元整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.02、議案名稱：向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司提供擔(dān)?？?
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.03、議案名稱：向保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣5,000萬元整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.04、議案名稱：向保定天威線材制造有限公司提供擔(dān)保總額不超過人民幣5,000萬元整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
3.05、議案名稱：向保定保菱變壓器有限公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣2,000萬元整
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,322,300 0.1605 822,064,17599.8395 0 0
3.06、議案名稱：向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司提供擔(dān)保
總額不超過人民幣2,000萬元整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 823,386,475 100 0 0 0 0
(二) 累積投票議案表決情況
4、關(guān)于選舉公司董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有是否當(dāng)選
序號(hào) 效表決權(quán)的比例（%）
4.01 選舉劉偉先生為公司 822,064,777 99.8394 是
董事
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于修改《公司章 1,322,300 46.4143 1,526,601 53.5857 0 0
程》的議案
關(guān)于確認(rèn)2018年
2 科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的 2,848,901 100 0 0 0 0
議案
向天威保變（合
肥）變壓器有限公
3.01 司提供擔(dān)?？傤~ 2,848,901 100 0 0 0 0
不超過人民幣
28,500萬元整
島）變壓器有限公
3.02 司提供擔(dān)?？傤~ 2,848,901 100 0 0 0 0
不超過人民幣
49,000萬元整
向保定天威電氣
設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公
3.03 司提供擔(dān)?？傤~ 2,848,901 100 0 0 0 0
不超過人民幣
5,000萬元整
向保定天威線材
制造有限公司提
3.04 供擔(dān)?？傤~不超 2,848,901 100 0 0 0 0
過人民幣5,000萬
元整
向保定保菱變壓
器有限公司提供
3.05 擔(dān)保總額不超過 1,322,300 46.4143 1,526,601 53.5857 0 0
人民幣2,000萬元
整
向保變股份-阿特
蘭塔變壓器印度
3.06 有限公司提供擔(dān) 2,848,901 100 0 0 0 0
?？傤~不超過人
民幣2,000萬元整
4.01 選舉劉偉先生為 1,527,203 53.6067 - - - -
公司董事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》獲得有效表決權(quán)股
份總數(shù)2/3以上通過，以股東大會(huì)特別決議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：河北王笑娟律師事務(wù)所
律師：曹彤彤、袁立軍
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席人員、召集人
四、備查文件目錄
1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
決議；
2、河北王笑娟律師事務(wù)所關(guān)于保定天威保變電氣股份有限公司2019
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
保定天威保變電氣股份有限公司
2019年2月22日
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