600397:安源煤業(yè)2018年年度股東大會(huì)決議公告
公司債券代碼：122381 公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月13日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號(hào)公司17樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 26
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 393,301,490
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 39.7290
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)熊臘元先生主持會(huì)議。會(huì)議采
取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事羅慶賀先生、虞義華先生、余新培先生
因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事吳培南先生因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)葉建林先生和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議；公司在任其他高
管5人，列席5人。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
5、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的
議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
6、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2018年執(zhí)行情況及2019年預(yù)計(jì)情況的
議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
7、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
8、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
9、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于核定公司2019年度流動(dòng)資金借款規(guī)模的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
10、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2019年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為全資子公
司融資提供擔(dān)保的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 392,214,590 99.7236 1,086,900 0.2764 0 0.0000
11、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2019年度為子公司融資提供擔(dān)保的議案》。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 392,214,590 99.7236 1,086,900 0.2764 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
關(guān)于2018年度
3 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
議案
5 關(guān)于公司2018 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
年度利潤(rùn)分配及
資本公積轉(zhuǎn)增股
本預(yù)案的議案
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交
6 易2018年執(zhí)行 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
情況及2019年
預(yù)計(jì)情況的議案
關(guān)于2018年年
7 度報(bào)告全文及摘 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
要的議案
8 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
事務(wù)所的議案
關(guān)于2019年度
江西煤業(yè)集團(tuán)有
10 限責(zé)任公司為全 2,728,500 71.5128 1,086,900 28.4872 0 0.0000
資子公司融資借
款提供擔(dān)保的議
案
關(guān)于2019年度
11 為子公司融資提 2,728,500 71.5128 1,086,900 28.4872 0 0.0000
供擔(dān)保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案10、11為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)，其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過(guò)。
江西省能源集團(tuán)有限公司作為公司的關(guān)聯(lián)股東，其持有的389,486,090股表決權(quán)回避了對(duì)議案6的表決。
本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《安源煤業(yè)獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江西豫章律師事務(wù)所
律師：陳星杰、戴維
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
特此公告。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2019年5月14日
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驗(yàn)證碼：
