*ST安煤關于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告
證券代碼：600397 股票簡稱：*ST安煤 編號：2019-010
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：安債暫停
安源煤業(yè)集團股份有限公司
關于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源煤業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會將于2019年3月24日屆滿，公司擬對監(jiān)事會進行換屆選舉。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會依據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《公司累計投票制實施細則》的相關規(guī)定，將本次換屆選舉相關事項公告如下：
一、第七屆監(jiān)事會的組成
按照現行《公司章程》的規(guī)定，第七屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，任期三年（從相關股東大會決議通過之日起計算，至該屆監(jiān)事會任期屆滿時為止）。其中職工代表出任的監(jiān)事2名。
二、監(jiān)事候選人的提名
本公告發(fā)布之日，公司監(jiān)事會、單獨或合并持有公司已發(fā)行股份百分之三以上的股東，可以提名監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選非職工代表監(jiān)事人數。
職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產生。
三、本次換屆選舉方式
根據《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次監(jiān)事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非職工代表監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應在2019年3月26日17:00時之前，按本公告規(guī)定的方式向公司提名監(jiān)事候選人并提交相關文件（詳見附件）；
2、在上述提名時間屆滿后，公司監(jiān)事會將召開會議，對提名的監(jiān)事候選人進行資格審查，確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議；
3、監(jiān)事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整并保證當選后履行監(jiān)事職責。
五、監(jiān)事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。
8、董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
六、聯系方式
聯系人：錢蔚饒斌
聯系部門：公司財務證券部
聯系電話：0791-87151886
聯系傳真：0791-87151886
聯系地址：江西省南昌市西湖區(qū)丁公路117號安源煤業(yè)集團股份有限公司財
務證券部
郵政編碼：330002
七、附件
附件1.關于提名人應提供的相關文件說明
附件2.第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名書
附件3.第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人承諾書
特此公告。
安源煤業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2019年3月21日
附件1：
安源煤業(yè)集團股份有限公司
關于提名人應提供的相關文件說明
1、提名人提名監(jiān)事候選人，必須向本公司提供下列文件：
（1）監(jiān)事候選人提名書（原件）；
（2）提名的監(jiān)事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
（3）提名的監(jiān)事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；
（4）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若提名人為本公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章（原件備查）；
（3）股票賬戶卡復印件（原件備查）；
（4）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、提名人向本公司提名監(jiān)事候選人的方式如下：
（1）本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達的方式，則必須在本公告通知的截止日期當日的十七時前將相關文件送達至公司指定聯系人處方為有效。
（3）如采取郵寄的方式，則必須在本公告通知的截止日期當日的十七時前將相關文件傳真至0791-87151886，并經公司指定聯系人確認收到；同時，“監(jiān)事候選人推薦書”的原件必須在本公告通知的截止日期當日前郵寄至公司指定聯系人處方為有效（收到時間以本地郵戳為準）。
4、提名人和被提名人有義務配合本公司進行對提名文件資料真實性的調查工作，以及根據本公司要求提交進一步的文件和材料。
附件2：
安源煤業(yè)集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名書
提名人 聯系電話
提名監(jiān)事候選人基本信息
姓名 性別 □男□女 出生時間 年月
電話 傳真 電子郵箱
任職資格是否符合規(guī)定的條件 □是□否
提名監(jiān)事候選人的個人簡歷（包括學歷、職稱、工作履歷、兼職情況等）
其他說明（包括但不限于與公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關系、是否持有公司股份、是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情況的說明）
提名人：
（簽名/蓋章）
年 月 日
附件3：
安源煤業(yè)集團股份有限公司
第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人承諾書
本人承諾如下：
一、本人同意被提名為安源煤業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；
二、本人承諾公開披露的候選人資料的真實、準確、完整；
三、本人當選公司監(jiān)事后，將嚴格按照法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，履行監(jiān)事職責。
承諾人簽名：
日期： 年月日
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