安泰科技:第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)：2019-029
安泰科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2019年5月29日以書面或郵件形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于2019年6月4日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際親自出席9名，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議討論并通過如下決議：
1、《關(guān)于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司的議案》；
贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《安泰科技股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發(fā)展有限公司的公告》。
2、《關(guān)于終止收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
贊成6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票（因交易對(duì)手方為公司控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司，本議案涉及事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，湯建新、劉掌權(quán)、邢杰鵬3名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于終止收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
3、審議《關(guān)于變更公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及提名委員會(huì)委員的議案》；
贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2019年2月，公司董事會(huì)收到公司董事周武平先生提交的書面辭職報(bào)告，周武平先生因工作需要向公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，請(qǐng)求辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及提名委員會(huì)副主任委員職務(wù)。
周武平先生辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。經(jīng)公司2019年2月18日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議及2019年5月21日召開的2018年度股東大會(huì)審議通過，選舉畢林生先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)綜合考慮公司治理決策的科學(xué)性、公司實(shí)際情況及此次非獨(dú)立董事的變更，公司調(diào)整并選舉第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及提名委員會(huì)成員，調(diào)整后具體組成人員如下：
1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)
主任委員：李軍風(fēng)；
副主任委員：畢林生、湯建新、蘇國(guó)平。
2、提名委員會(huì)
主任委員：周利國(guó)；
副主任委員：宋建波、畢林生。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2019年6月5日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
