安泰科技:關(guān)于召開2018年度股東大會通知的公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-021
安泰科技股份有限公司
關(guān)于召開2018年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議決定于2019年5月21日（星期二）召開2018年度股東大會，現(xiàn)將會議情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為公司2018年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過召開本次股東大會的議案。
3、會議召開的合法性、合規(guī)性
公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年5月21日（周二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場
投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2019年5月14日（周二）
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號）
二、會議審議事項
1、審議《公司2018年年度報告》；
2、審議《公司2018年度董事會工作報告》（詳見《公司2018年年度報告》之“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”，及“第九節(jié)公司治理”的“五、報告期內(nèi)獨立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容）；
3、審議《公司2018年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《公司2018年度利潤分配方案》；
5、審議《公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
6、審議《公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2019年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》；
7、審議《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》；
8、審議《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；
8.1、選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事
聽取《公司2018年度獨立董事述職報告》。
上述第3項提案內(nèi)容詳情請見《公司2018年年度報告》。
上述第6項提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東及其一致行
動人）需回避表決。議案8以累積投票方式選舉非獨立董事，應(yīng)選非獨立董事1人。以累積投票方式選舉時，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予以披露。
上述提案1、2、3、4、5、6項經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議審議通過，提案7經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，提案8經(jīng)公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年2月20日、3月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司2018年年度報告 √
2.00 公司2018年度董事會工作報告 √
3.00 公司2018年度財務(wù)決算報告 √
4.00 公司2018年度利潤分配議案 √
5.00 公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2019年度日
6.00 常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案 √
7.00 公司2018年度監(jiān)事會工作報告 √
累積投票提案
8.00 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》應(yīng)選人數(shù)（1）人
8.01 選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時間：2019年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號。
2、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
3、會務(wù)聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系人：趙晨、習(xí)志鵬
（2）聯(lián)系電話：010-62188403
（3）傳真：010-62182695
（4）郵政編碼：100081
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、提示性公告
公司將在本次股東大會股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權(quán)。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；
2、公司第七屆董事會第九次會議決議；
3、公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2019年4月30日
附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360969
2、投票簡稱：安泰投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案1.00-7.00，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
對于累積投票提案8.00，填報投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意候選人，可以對該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
注：對以累積投票制的議案8，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)，具體如下：可表決股份總數(shù)=股東所持有的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1。股東可把表決票投給該名候選人，但投給該名董事候選人的票數(shù)合計不能超過可表決票數(shù)總數(shù)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年5月21日的交易時間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月20日下午15:00，結(jié)束時間為2019年5月21日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權(quán)委托
先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技股份有限公司2018年度股東大會，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：
提案 備注
編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 公司2018年年度報告 √
2.00 公司2018年度董事會工作報告 √
3.00 公司2018年度財務(wù)決算報告 √
4.00 公司2018年度利潤分配議案 √
5.00 公司關(guān)于2018年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的 √
議案
公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司
6.00 2019年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生 √
總金額預(yù)計的議案
7.00 公司2018年度監(jiān)事會工作報告 √
累積投票提案 選舉票數(shù)
8.00 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董 應(yīng)選人數(shù)（1）人
事的議案》
8.01 選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非 √
獨立董事
說明：1、以上每項提案表決只能有一種選擇，否則該項提案的表決無效，贊成、棄權(quán)或反對的請分別在各自欄內(nèi)劃“√”；
2、若應(yīng)回避表決的議案，請劃去；
3、沒有明確投票指示的，默認(rèn)授權(quán)由受托人按其自己的意愿決定。
委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）委托人身份證號：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
受托日期：
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