安泰科技:第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)：2019-017
安泰科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2019年4月19日以書面或郵件形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于2019年4月26日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際親自出席8名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議討論并通過(guò)如下決議：
1、《安泰科技股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》；
贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》。
2、《安泰科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
3、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)安泰科技股份有限公司2018年度股東大會(huì)的議案》；
贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司定于2019年5月21日（周二）下午14:30，召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
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