600336:澳柯瑪關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
澳柯瑪股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2019年5月17日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年5月17日9點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
4 關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案 √
5 關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案 √
6 關(guān)于公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng) √
報(bào)告的議案
7 關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度 √
日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于公司2019年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案 √
9 關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 √
2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案
10 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于2019年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)進(jìn)行了公告。
2、特別決議議案：8、10
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可
以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請
見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多
個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600336 澳柯瑪 2019/5/13
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、出席現(xiàn)場會(huì)議股東或其委托代理人應(yīng)持有的證件：出席會(huì)議的自然人股東，應(yīng)持本人的身份證、股票賬戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證出席會(huì)議；
2、登記手續(xù)及方式：出席會(huì)議的股東或其委托代理人，應(yīng)持上述證件辦理
依法參加本次股東大會(huì)的必備條件；
3、登記地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路315號澳柯瑪股份有限公司董事會(huì)辦公室；
4、登記時(shí)間：2019年5月15日9：00-16：00
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：（0532）86765129
傳 真：（0532）86765129
郵 編：266510
聯(lián)系人：季修憲 王仁華
2、出席現(xiàn)場會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理
特此公告。
澳柯瑪股份有限公司董事會(huì)
2019年4月27日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
澳柯瑪股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月17日
召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2 關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3 關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4 關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案
5 關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案
6 關(guān)于公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況專項(xiàng)報(bào)告的議案
7 關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及
2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 關(guān)于公司2019年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案
9 關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案
10 關(guān)于修訂公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
