悅心健康:獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告(馬宏達(dá))
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告（馬宏達(dá)） 各位股東及代表： 本人作為上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司 法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東 權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)和 規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，履行了獨(dú)立董 事的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益，現(xiàn)將2019年度履行獨(dú) 立董事職責(zé)情況述職如下： 一、 出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況 董事會(huì)召開次數(shù) 7 股東大會(huì)召開次數(shù) 1 親自出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次未親 親自出席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 自出席會(huì)議 7 0 0 否 1 2019年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人親自出席了2019年度公司召開的全部董事會(huì) 和股東大會(huì)。在召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參加各議 題的討論并提出合理的建議，為董事會(huì)作出正確、科學(xué)的決策發(fā)揮了積極作用，并對(duì)各 次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)均投了贊成票；對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)沒 有提出異議的情況。 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 作為公司獨(dú)立董事，本人就公司2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)與其他獨(dú)立董事共同 發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)表獨(dú)立意見的情況如下表（以下獨(dú)立意見的披露媒體為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）： 參會(huì)時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng) 披露日期 第六屆董事會(huì) 2019 年 1 月 28 日 關(guān)于 2018 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見 2019 年 1 月 29 日 第二十次會(huì)議 1、 獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的 第六屆董事會(huì) 2019 年 2 月 26 日 專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 2019 年 2 月 28 日 第二十一次會(huì)議 2、 獨(dú)立董事對(duì)公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的 資金往來(lái)情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 3、 獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú) 立意見 4、 獨(dú)立董事關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú) 立意見 5、 獨(dú)立董事關(guān)于公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 的獨(dú)立意見 6、 獨(dú)立董事關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的 獨(dú)立意見 7、 獨(dú)立董事關(guān)于 2019 年度使用閑置自有資金 購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見 8、 獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立 意見 9、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可 10、獨(dú)立董事對(duì)公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn) 可 第六屆董事會(huì) 2019 年 6 月 26 日 獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 2019 年 6 月 27 日 第二十三次會(huì)議 獨(dú)立董事關(guān)于 2019 年上半年控股股東及其他 第六屆董事會(huì) 2019 年 8 月 22 日 關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專 2019 年 8 月 24 日 第二十四次會(huì)議 項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，并借參加董事會(huì)、股東大會(huì)的時(shí)機(jī)， 通過與公司高管進(jìn)行溝通，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、管理和內(nèi)部控 制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、并與公司其他董事、高級(jí)管理人員 及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng) 絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)并為公 司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作 作為公司獨(dú)立董事，本人在2019年度勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。凡需經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案的起草情況，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表了專業(yè)意見；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、關(guān)聯(lián)往來(lái)等情況，詳實(shí)地聽取了公司高管及其他相關(guān)人員的匯報(bào)；本人在每次發(fā)表獨(dú)立意見前，均事先對(duì)公司提供的文件、資料進(jìn)行認(rèn)真審閱，遇有疑問及時(shí)與公司相關(guān)工作人員詢問，獲取相關(guān)信息，為獨(dú)立決策提供依據(jù)；持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，敦促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《信息披露制度》的有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)；積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。 此外，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)這些法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力。 五、 任職董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況 作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，本人在2019年度參加了7次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽取了內(nèi)審負(fù)責(zé)人第一、二、三季度所作的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告；認(rèn)真審議了本年度公司披露的定期報(bào)告，確保公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允地披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況；在財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過程中，本人與公司財(cái)務(wù)部、注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通，及時(shí)了解審計(jì)工作進(jìn)展情況和注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)注的問題，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。根據(jù)公司2019年度報(bào)告的披露時(shí)間安排，經(jīng)與年審會(huì)計(jì)師協(xié)商，確定了年度審計(jì)工作計(jì)劃。 作為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，本人在 2019 年度出席了 1 次薪酬與考核委員會(huì)會(huì) 議，在本次會(huì)議上，對(duì) 2018 年度公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擬披露的薪酬進(jìn)行了審核。 六、其他工作情況 1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況； 2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況； 3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。 七、本人聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號(hào) 2020 年，我將繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé)，按照法律法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定和要求，為公司持續(xù)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和作用。 獨(dú)立董事：馬宏達(dá) 2020 年 3 月 26 日
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