600847:萬里股份關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號(hào)：2019-013
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)類型和屆次：
2018年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期：2019年5月28日
3.股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600847 萬里股份 2019/5/22
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1.提案人：家天下資產(chǎn)管理有限公司
2.提案程序說明
公司已于2019年4月18日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有10%股份的股東家天下資產(chǎn)管理有限公司，在2019年4月28日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設(shè)“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項(xiàng)目”。項(xiàng)目總投資額為9,896.17萬美元，其中項(xiàng)目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項(xiàng)目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項(xiàng)目公司的持股比例分別為40%、45%和15%，項(xiàng)目資本金由各方按持股比例以現(xiàn)金出資,公司按照持股比例應(yīng)出資1358.47萬美元。
投資標(biāo)的基本情況如下：
1、項(xiàng)目名稱：萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項(xiàng)目
2、項(xiàng)目投資及預(yù)計(jì)收益：項(xiàng)目總投資為9,896.17萬美元，其中建設(shè)投資8,331.12萬美元，鋪底流動(dòng)資金為1,565.05萬美元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入38,792.98萬美元，年利潤4,249.62萬美元，投資利潤率31.37%。
3、項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目2017年開始選址、報(bào)審、設(shè)計(jì)工作，預(yù)計(jì)建設(shè)期為22個(gè)月，2019年投產(chǎn)。
4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為馬來西亞吉打州居林高科技園。項(xiàng)目擬規(guī)劃建筑物占地面積為52095�O，總建筑面積55345�O，建設(shè)單體包括研發(fā)辦公樓，電池生產(chǎn)廠房、塑殼生產(chǎn)廠房、倉庫、危險(xiǎn)品倉庫、水泵房、變電站以及門衛(wèi)等，達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)800萬鉛酸蓄電池生產(chǎn)能力。
2017年7月25日，公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協(xié)議》，于2017年10月31日獲得重慶市商務(wù)委員會(huì)《企業(yè)境外投資證書》，該證書兩年內(nèi)有效。
截止董事會(huì)召開日（2019年4月29日），公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協(xié)議》的約定投入資金。鑒于目前公司實(shí)際情況及該項(xiàng)目后期發(fā)展的不確定性，公司擬終止對上述項(xiàng)目的投資。
終止本次投資，公司無需承擔(dān)任何違約責(zé)任或其他法律責(zé)任，不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
授權(quán)經(jīng)營管理層與合作方簽署相關(guān)終止合作協(xié)議。
事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2019年5月28日14點(diǎn)0分
召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)郭公莊中街20號(hào)院北京方向A座3樓會(huì)議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案 √
4 關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案 √
5 關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
6 關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7 關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛 √
酸蓄電池項(xiàng)目”的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1-6于2019年4月18日、議案7于2019年4月30日披露于《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)
站上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司董事會(huì)
2019年4月29日
報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
重慶萬里新能源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日
召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意反對 棄權(quán)
1 關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2 關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3 關(guān)于2018年年度報(bào)告全文及摘要的議案
4 關(guān)于2018年度利潤分配預(yù)案的議案
5 關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)
6
控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只
7
鉛酸蓄電池項(xiàng)目”的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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