600847:萬里股份2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2018-064
重慶萬里新能源股份有限公司
2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年12月28日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市江津區(qū)雙福街道創(chuàng)業(yè)路26號(hào)公司會(huì)議室(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 5
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 32,345,346
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 21.1011%
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)莫天全先生、副董事長(zhǎng)劉堅(jiān)先生因工作原因未能出席并主持本次會(huì)議，根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事雷華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，莫天全先生、劉堅(jiān)先生、葉劍平先生及胡康
寧先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，王濤先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,345,346 100 0 0 0 0
2、議案名稱：關(guān)于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,345,346 100 0 0 0 0
3、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 32,345,346 100 0 0 0 0
4、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 6,944,448 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于修改公司章程
6,944,448 100 0 0 0 0
的議案
2 關(guān)于修改《重慶萬
里新能源股份有限
6,944,448 100 0 0 0 0
公司股東大會(huì)議事
規(guī)則》的議案
3 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事
6,944,448 100 0 0 0 0
薪酬的議案
4 關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股
權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù) 6,944,448 100 0 0 0 0
暨關(guān)聯(lián)交易的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案1及議案4為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。議案4涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東家天下資產(chǎn)管理有限公司及深圳市南方同正投資有限公司已回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：重慶坤源衡泰律師事務(wù)所
律師：王薇蕾女士及解偉先生
2、律師鑒證結(jié)論意見：
萬里公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
重慶萬里新能源股份有限公司
2018年12月28日
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