天賜材料:第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號(hào)：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第五 屆董事會(huì)第三次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓一樓 大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電 子郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會(huì)議表決的董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐金富先生主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次董事會(huì)審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的議案》 同意公司控股子公司浙江天碩氟硅新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江天碩”）在不超過(guò)人民幣 900 萬(wàn)元的范圍內(nèi)使用自籌資金參與競(jìng)拍購(gòu)買(mǎi)衢州市高新園區(qū)緯北路以南、園區(qū)大道以西 A-7-4 號(hào)地塊（地塊編號(hào)：衢集網(wǎng)字[2020]6 號(hào)）的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，并授權(quán)浙江天碩法定代表人或其授權(quán)的人員簽署土地競(jìng)拍過(guò)程中的相關(guān)法律文件。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 天賜材料（002709） 二、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相 關(guān)規(guī)定的要求，為真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn) 價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試， 同意對(duì)公司截至2020 年6 月 30 日合并報(bào)表范圍內(nèi)的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提 6,825 萬(wàn)元減 值準(zhǔn)備（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了合理性的說(shuō)明。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨(dú)立董事關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)》、《第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定
<對(duì)外捐贈(zèng)管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 7 日
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