600478:科力遠(yuǎn)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠(yuǎn) 公告編號：2019-026
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年3月5日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)中國儲能大廈41樓科力遠(yuǎn)會(huì)議室(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 89
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 421,923,025
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 28.7083
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長鐘發(fā)平先生主持召開。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，張聚東先生、楊健先生、徐志豪先生因工作
原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書鐘弦女士出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司回購股份事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 418,063,09399.08513,859,932 0.9149 0 0
2、議案名稱：關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 49,719,65796.34551,885,917 3.6545 0 0
3、議案名稱：關(guān)于聘請2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 420,037,10899.55301,885,917 0.4470 0 0
4、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 419,972,20899.53761,950,817 0.4624 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于調(diào)整公司 41,8991.5636 3,859 8.4364 0 0
回購股份事項(xiàng) 3,848 ,932
的議案
2 關(guān)于向參股公 43,8695.8781 1,885 4.1219 0 0
司增資暨關(guān)聯(lián) 7,863 ,917
交易的議案
3 關(guān)于聘請2018 43,8695.8781 1,885 4.1219 0 0
年度財(cái)務(wù)及內(nèi) 7,863 ,917
部控制審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案
4 關(guān)于修訂《公司 43,8095.7362 1,950 4.2638 0 0
章程》的議案 2,963 ,817
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1和議案4為特別決議議案，已經(jīng)出席大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上通過；議案2關(guān)聯(lián)股東鐘發(fā)平、劉彩云、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：朱志怡、馬孟平
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效：本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
2019年3月6日
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