600478:科力遠第六屆董事會第二十五次會議決議公告
股票代碼：600478 股票簡稱：科力遠 編號：臨2019－022
湖南科力遠新能源股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2019年3月1日以通訊方式召開。本次會議通知于2019
年2月26日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際表決9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
2、關(guān)于為子公司提供擔保的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告》。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2019年3月1日
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