江蘇國泰:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議召開2020年第二次臨時股東大會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程的相關規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2020年7月20日（星期一）14:30 （2）網(wǎng)絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年7月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年7月20日上午9:15，結束時間為2020年7月20日下午3:00。 5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。 6、會議股權登記日：2020 年 7 月 15 日。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件）。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現(xiàn)場會議地點：張家港市人民中路 109 號國泰大廈 2 號樓 4 樓會議室 二、會議審議事項 （一）、審議事項 1、審議《關于擬變更募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計中心建設項目的議案》。 2、審議《關于修改公司
<章程>
的議案》。 3、審議《關于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的議案》。 4、審議《關于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》。 5、審議《關于重新制定
<股東大會會議事規(guī)則>
的議案》。 6、審議《關于重新制定
<關聯(lián)交易決策制度>
的議案》。 7、審議《關于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的議案》。 8、審議《關于重新制定
<獨立董事制度>
的議案》。 （二）、上述議案已經公司第八屆董事會第七次（臨時）會議、第八屆監(jiān)事 會第六次（臨時）會議審議通過，詳細內容請見 2020 年 7 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇國泰：關于擬變更募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計中心建設項目的公告》、《江蘇國泰：關于修改公司
<章程>
的議案》、《江蘇國泰：董事會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：監(jiān)事會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：股東大會議事規(guī)則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：關聯(lián) 交易決策制度（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：募集資金管理和使用辦法（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：獨立董事制度（2020 年 7 月）》。 （三）、特別指明事項 議案 2 需股東大會以特別決議通過。 根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，上述議案需對中 小投資者的表決單獨計票并披露。 三、提案編碼 備注（該列打 提案編碼 提案名稱 勾的 欄目可 以投票） 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關于擬變更募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計 √ 中心建設項目的議案》 2.00 《關于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 4.00 《關于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 5.00 《關于重新制定
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 6.00 《關于重新制定
<關聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 7.00 《關于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的 √ 議案》 8.00 《關于重新制定
<獨立董事制度>
的議案》 √ 四、會議登記事項 1、登記方式： （1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2020 年 7 月 17 日 17:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室）。 2、登記時間：2020 年 7 月 17 日 9:00-11:00、14:00-17:00。 3、登記地點及聯(lián)系方式： 張家港市人民中路 109 號國泰大廈 31 樓 江蘇國泰國際集團股份有限公司 聯(lián)系電話：0512-58988273；0512-58698298 傳真：0512-58988273；0512-58698298 聯(lián)系人：張健、徐曉燕 與會人員費用自理。 五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜具體說明如下： （一）、網(wǎng)絡投票的程序 1、投票代碼：362091。 2、投票簡稱：“國泰投票”。 3、填報表決意見：同意、反對、棄權。 （二）、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 7 月 20 日的交易時間，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 （三）、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:15，結束時 間為 2020 年 7 月 20 日下午 3:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 六、備查文件 1、江蘇國泰國際集團股份有限公司第八屆董事會第七次（臨時）會議決議； 2、江蘇國泰國際集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 董 事 會 二�二�年七月四日 附件： 授權委托書 茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇國泰 國際集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。 委托人名稱： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持有上市公司股份的數(shù)量： 委托人證券賬戶號： 委托人持有上市公司股份的性質： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 授權委托書簽發(fā)日期： 授權委托書有效期： 委托人簽名（或蓋章）（委托人為法人的，應當加蓋單位公章）： 對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明 確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。 備注 表決意見 提案編碼 提案名稱 （該列打勾的 同 反 棄 欄目可以投 意 對 權 票） 100 總議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關于擬變更募集資金用途實施國泰 √ 創(chuàng)新設計中心建設項目的議案》 2.00 《關于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關于重新制定
<董事會議事規(guī)則>
的 √ 議案》 4.00 《關于重新制定
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
的 √ 議案》 5.00 《關于重新制定
<股東大會議事規(guī)則>
√ 的議案》 6.00 《關于重新制定
<關聯(lián)交易決策制度>
√ 的議案》 7.00 《關于重新制定
<募集資金管理和使 √ 用辦法>
的議案》 8.00 《關于重新制定
<獨立董事制度>
的議 √ 案》
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