格林美:關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告
證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-090 格林美股份有限公司 關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會(huì)由 8 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 5 名。2020 年 8 月 25 日， 公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，非獨(dú)立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會(huì)任期一致。 公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核了上述非獨(dú)立董事候選人任職資格，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。本次增選非獨(dú)立董事事項(xiàng)尚需提交公司 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次增選非獨(dú)立董事完成后，公司第五屆董事會(huì)由5 名非獨(dú)立董事和 3 名獨(dú)立董事組成，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。 特此公告 格林美股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月二十五日 附件：非獨(dú)立董事候選人簡歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國人民大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)研究生學(xué)歷，正高級經(jīng)濟(jì)師。曾任湖北省供銷社辦公室副主任、北京國際電力開發(fā)投資公司董事會(huì)辦公室主任、北京能源投資有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、北京京能能源科技并購?fù)顿Y基金（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，唐鑫炳先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
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