格林美:關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱：格林美 公告編號(hào)：2020-076 格林美股份有限公司 關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年8月7日召開的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議決定于2020年8月25日召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、會(huì)議召開的基本情況 1.股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年8月25日上午10:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年8月25日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 5.會(huì)議的召開方式： 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年8月17日 7.出席對(duì)象： （1）凡2020年8月17日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件）。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。 8.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層）。二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》； 3、審議《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 4、審議《關(guān)于公司及下屬公司申請(qǐng)銀行授信的議案》； 5、審議《關(guān)于公司為下屬公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》； 6、審議《關(guān)于公司為參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 7、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 上述第1至5項(xiàng)提案已經(jīng)2020年8月7日召開的公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，上述第6項(xiàng)提案已經(jīng)2020年8月7日召開的公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，上述第7項(xiàng)提案已經(jīng)2020年5月22日召開的公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 上述第1項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)提案均為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大 提案3獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議， 股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)的提案需對(duì)中小投資 者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司 的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的 股東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼表： 備注 提案 提案名稱 該列打勾的欄目 編碼 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計(jì)投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司及下屬公司申請(qǐng)銀行授信的議案》 √ 《關(guān)于公司為下屬公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保 √ 5.00 的議案》 《關(guān)于公司為參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保 √ 6.00 暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部 √ 7.00 分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股 票的議案》 四、會(huì)議登記辦法 （一）登記時(shí)間：2020年8月20日9:00～17:00 （二）登記方式： 1．由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定 代表人身份證明書、證券賬戶卡； 2．由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡； 3．個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡； 4．由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡； 5．出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。 異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2020年8月20日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)） （三）登記地點(diǎn)：格林美股份有限公司證券部 通訊地址：深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層 郵政編碼：518101 聯(lián)系電話：0755-33386666 指定傳真：0755-33895777 聯(lián) 系 人：歐陽(yáng)銘志、程青民 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件1。 六、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。 2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。 七、備查文件 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。 特此公告 格林美股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月七日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362340”，投票簡(jiǎn)稱為 “格林投票”； 2、本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)； 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年8月25日9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有 限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼： 委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）： 委托人證券帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 委托書簽發(fā)日期： 委托有效期： 本人（本股東單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾的欄 同 反 棄 編碼 目可以投票 意 對(duì) 權(quán) 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計(jì)投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司及下屬公司申請(qǐng)銀行授信的議案》 √ 《關(guān)于公司為下屬公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的 5.00 √ 議案》 《關(guān)于公司為參股公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨 √ 6.00 關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷部分 √ 7.00 激勵(lì)對(duì)象已獲
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