道明光學(xué):2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-051 道明光學(xué)股份有限公司 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示：本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議通知：公司董事會(huì)于2020年7月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告 》。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2020年7月27日（周一）下午13:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年7月27日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年7月27日上午9：15至下午15：00的任意時(shí)間。 3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東吳路581號(hào)道明光學(xué)股份有限公司四樓會(huì)議室。 4、召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5、召集人：公司董事會(huì) 6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)胡智彪先生 7、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定 二、會(huì)議出席情況 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為297,723,404股，占公司股份總數(shù)的47.6663％，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議，浙江六和律師事務(wù)所律師張琦、呂榮出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。其中： 1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為297,723,404股，占公司股份總數(shù)的47.6663%。 2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共計(jì)0人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。 3、中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人，以及擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的股東以外的其他股東，以下同）共計(jì)0名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。 三、議案審議和表決情況 經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了如下議案： 1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。 會(huì)議采取累積投票的方式選舉胡智彪先生、胡智雄先生、胡鋒先生、陳樟軍先生、張亞?wèn)|先生、陳文甲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人胡智彪先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 （2）選舉候選人胡智雄先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 （3）選舉候選人胡鋒先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。 （4）選舉候選人陳樟軍先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 （5）選舉候選人張亞?wèn)|先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 （6）選舉候選人陳文甲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。 會(huì)議采取累積投票的方式選舉蔡寧先生、陳連勇先生、金盈女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人蔡寧先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。 （2）選舉候選人陳連勇先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股 東所持股份的 0％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 （3）選舉候選人金盈女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 0 股，占出席會(huì)議中小 股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0％。 3、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。 會(huì)議采取累積投票的方式選舉朱獻(xiàn)勇先生、陳純潔女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事郭育民先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起就任，任期三年。具體表決情況如下： （1）選舉候選人朱獻(xiàn)勇先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小 股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。 （2）選舉候選人陳純潔女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 表決結(jié)果：同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小 股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。 4、審議通過(guò)《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度薪酬預(yù)案的議案》。 表決結(jié)果： 同意297,723,404股，占出席會(huì)議所有股東所持股份 的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。 其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 公司聘請(qǐng)浙江六和律師事務(wù)所張琦律師、呂榮律師出席并見(jiàn)證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn)為：公 司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。 五、備查文件 1、《道明光學(xué)股份有限公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》； 2、《浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于道
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